1.757 USD mất trắng vì airdrop giả, đối tượng lĩnh 7 tháng tù

Một tòa án Trung Quốc vừa tuyên phạt 7 tháng tù giam đối với đối tượng lừa nạn nhân đầu tư vào một “dự án airdrop” tiền mã hóa, cam kết bảo toàn vốn và trả lãi trong thời gian ngắn. Nạn nhân đã quy đổi 1.757 USD (khoảng 44,6 triệu đồng) sang Ethereum(ETH) rồi chuyển đi, nhưng số tiền lại chảy vào ví cá nhân của đối tượng thay vì địa chỉ blockchain công khai như đã hứa.

Theo Kiểm Sát Nhật Báo (检察日报) đưa tin, Tòa án nhân dân quận Bình Bá (Pingba), thành phố An Thuận (Anshun), tỉnh Quý Châu (Guizhou), Trung Quốc đã tuyên đối tượng họ Triệu (Zhao) phạm tội lừa đảo, lĩnh án 7 tháng tù cùng khoản phạt 5.000 nhân dân tệ, vào ngày 15/4/2026. Trước đó, Viện kiểm sát quận Bình Bá đã truy tố Triệu về tội danh này từ ngày 2/4, đưa vụ việc ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, Triệu và nạn nhân họ Trương (Zhang) quen biết nhau qua mạng xã hội, cùng chung mối quan tâm đến đầu tư tiền mã hóa. Triệu thường xuyên đăng bài chia sẻ kinh nghiệm đầu tư và kiến thức tài chính, khiến Trương dần tin tưởng.

Sau khi thua lỗ nặng ở một khoản đầu tư trước đó, Trương tuyên bố sẽ không đầu tư theo Triệu nữa. Đến ngày 23/8/2025, Triệu quay sang mời Trương tham gia “dự án airdrop” trên một ứng dụng cụ thể. Airdrop vốn là hình thức phát token miễn phí nhằm quảng bá dự án mới hoặc thưởng cho người dùng.

Triệu nói với Trương rằng chỉ cần nạp số dư còn lại trong tài khoản, Trương sẽ nhận lại 100-200 U-coin trong vòng hai ngày. Triệu còn cam kết sẽ tự bù lỗ nếu có rủi ro, đồng thời khẳng định khoản tiền đầu tư sẽ được chuyển vào một “chuỗi khối công khai”.

Tin tưởng lời hứa này, Trương quy đổi 1.757 USD sang Ethereum rồi chuyển theo đường link ví do Triệu gửi. Nhưng thực chất, đường link đó dẫn tới một tài khoản cá nhân mà Triệu đăng ký dưới tên bạn gái mình.

Qua thời hạn hoàn tiền đã hứa, Triệu vẫn không trả lại số tiền. Khi Trương nhiều lần đòi lại, Triệu liên tục viện lý do như “gửi nhầm link” hay “cần thời gian truy vết” để trì hoãn.

Ngày 7/9/2025, cảm thấy có điều bất thường, Trương trình báo công an. Sau quá trình điều tra và truy tố, tòa án kết luận hành vi của Triệu cấu thành tội lừa đảo theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc.

Tòa án nhận định Triệu đã che giấu sự thật để chiếm đoạt tài sản của người khác, với số tiền được xác định thuộc mức “tương đối lớn” theo tiêu chuẩn xét xử tội lừa đảo. Tuy nhiên, do Triệu đã khai báo trung thực sau khi bị bắt, bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân, tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt, những yếu tố này được tòa xem xét giảm nhẹ khi tuyên án.

Vụ việc cho thấy khái niệm “airdrop” bị lợi dụng như một chiêu bài dụ dỗ nạn nhân, hơn là bản thân tiền mã hóa có lỗi. Airdrop thông thường là hình thức phát token miễn phí, nhưng trong vụ này, đối tượng đã kết hợp lời hứa bảo toàn vốn, trả lãi ngắn hạn, đường link ví ngoài hệ thống và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Các vụ lừa đảo liên quan tiền mã hóa không chỉ xảy ra ở nước ngoài mà còn liên tục được tòa án nhiều nước xử lý. TokenPost trước đó từng đưa tin về một đường dây rửa tiền bằng tiền mã hóa bị tuyên án tù giam.

Bài học cho nhà đầu tư vẫn không thay đổi: trước khi tin vào lời mời token miễn phí hay phần thưởng hấp dẫn, cần kiểm tra kỹ địa chỉ nhận tiền thực tế và ai đang kiểm soát dòng vốn đó.