321 đơn vị lọt danh sách CASP được EU cấp phép theo MiCA

Số nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (Crypto-Asset Service Provider - CASP) được cấp phép theo Quy định Thị trường Tài sản Mã hóa (Markets in Crypto-Assets - MiCA) của Liên minh châu Âu (EU) đã tăng lên 321 đơn vị. Đây là đợt cập nhật định kỳ lần thứ tư kể từ khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc ngày 1 tháng 7.

Cơ quan Quản lý Thị trường và Chứng khoán châu Âu (European Securities and Markets Authority - ESMA) cho biết đã cập nhật sổ đăng ký MiCA tạm thời tính đến ngày 31 tháng 7. Sổ đăng ký công khai dưới dạng file CSV, liệt kê các CASP được cấp phép, đơn vị phát hành token tiền điện tử (Electronic Money Token - EMT), đơn vị phát hành token tham chiếu tài sản (Asset-Referenced Token - ART) và cả những đơn vị chưa tuân thủ quy định, được cập nhật hằng tuần.

Trong đợt cập nhật này, có 12 CASP mới được bổ sung vào danh sách. Tại Đức là các ngân hàng hợp tác xã Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost, VR Bank Schleswig-Holstein Mitte và VR-Bank Landau-Mengkofen. Tại Tây Ban Nha có Basque Pay và Fintech Payments. Tại Pháp có Finary, Woorton, Blockchain Process Security và Shares Financial Assets.

Danh sách các đơn vị chưa tuân thủ cũng được mở rộng. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Ý (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB) đã bổ sung ba cái tên mới là Cervo Rendisco, Flandenzo và Corona Fondenza, nâng tổng số đơn vị chưa tuân thủ lên 167. CONSOB cho biết đã ra lệnh chặn 24 trang web liên quan đến các tên gọi này vào ngày 24 tháng 7, trong đó 14 trang bị xác định là cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa mà không có giấy phép.

Theo Điều 109 của MiCA, ESMA có trách nhiệm công khai và cập nhật định kỳ sổ đăng ký sách trắng tài sản mã hóa cùng danh sách các đơn vị phát hành ART, EMT và CASP. Mỗi mục trong sổ đăng ký CASP gồm △tên đơn vị △hình thức pháp lý △mã định danh pháp nhân (LEI) △cơ quan giám sát phụ trách △dịch vụ cung cấp △quốc gia thành viên dự kiến hoạt động △ngày bắt đầu cung cấp dịch vụ △ngày được cấp phép.

Cơ sở pháp lý cho sổ đăng ký các đơn vị chưa tuân thủ nằm ở Điều 110 của MiCA. Điều khoản này yêu cầu ESMA lập danh sách không đầy đủ các đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa mà vi phạm Điều 59 hoặc Điều 61. Danh sách tối thiểu phải có tên đơn vị hoặc trang web, cùng tên cơ quan giám sát đã cung cấp thông tin.

ESMA giải thích rằng những đơn vị từng cung cấp dịch vụ theo quy định của từng quốc gia trước ngày 30 tháng 12 năm 2024 nhưng không được cấp phép MiCA sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, sẽ phải ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại EU. Tư cách hoạt động được công nhận trong giai đoạn chuyển tiếp không tương đương với việc được cấp phép CASP theo MiCA.

TokenPost trước đó đã đưa tin về việc số CASP được cấp phép MiCA tăng lên 309 đơn vị. Khi đó có 15 đơn vị mới được bổ sung, bao gồm cả ngân hàng và nền tảng tài sản số, nhưng danh sách chưa tuân thủ không thay đổi. Ở đợt cập nhật lần này, cả số đơn vị được cấp phép lẫn danh sách chưa tuân thủ đều tăng cùng lúc.

Tuy nhiên, sổ đăng ký của ESMA phản ánh thông tin do cơ quan giám sát từng quốc gia và Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (European Banking Authority - EBA) cung cấp, nên các thay đổi ở sổ đăng ký quốc gia có thể chưa được cập nhật ngay lập tức. Người dùng cần đối chiếu ngày cấp phép, cơ quan giám sát phụ trách và phạm vi dịch vụ được công bố trên sổ đăng ký của ESMA để xác nhận tình trạng cấp phép.

Nguồn tham khảo: sổ đăng ký MiCA của ESMA, ESMA Q&A 2220, Điều 109 MiCA, Điều 110 MiCA, thông báo của CONSOB