Hàn Quốc siết chặt giám sát tiền mã hóa: Điều tra hơn 40 vụ giao dịch không công bằng, dùng AI theo dõi thị trường

Theo Yonhap News đưa tin ngày 19 (giờ địa phương), cơ quan tài chính Hàn Quốc cho biết trong vòng 2 năm qua đã tiến hành điều tra hơn 40 vụ *từ tiền mã hóa* liên quan đến hành vi giao dịch không công bằng, bao gồm thao túng giá và giao dịch khống. Dù Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo đã có hiệu lực, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn, khiến kế hoạch *từ tăng cường giám sát* của nhà chức trách tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), ông Lee Ok-won cho biết trên X (trước đây là Twitter) rằng kể từ khi Luật *từ bảo vệ người dùng tài sản ảo* có hiệu lực vào tháng 7 năm ngoái, cơ quan này đã xác định được 25 đối tượng tình nghi, trong đó 30 vụ việc đã được báo cáo hoặc chuyển giao cho cơ quan điều tra. Số tiền thu lợi bất chính trung bình từ các vi phạm này ước tính khoảng 1,4 tỷ won, tương đương khoảng 940.000 USD.

Ông Lee nhấn mạnh, đây là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng khi thị trường *từ tiền mã hóa* được đưa từ “vùng xám” ngoài khuôn khổ pháp luật vào hệ thống chính thức, đồng thời thiết lập nền tảng bảo vệ nhà đầu tư. Luật mới yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo(VASP) phải tách bạch tiền gửi và tài sản số của khách hàng khỏi tài sản doanh nghiệp và gửi tại ngân hàng, đồng thời nghiêm cấm giao dịch nội gián, giao dịch tự doanh khống, thao túng giá cùng nhiều hình thức *từ giao dịch không công bằng* khác.

Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống giám sát, trong đó có việc sử dụng *từ trí tuệ nhân tạo (AI)* để theo dõi dữ liệu giao dịch theo thời gian thực và hỗ trợ điều tra. Theo giới quan sát, động thái này cho thấy bước tiếp theo của tiến trình “hoàn thiện thể chế” không dừng lại ở việc ban hành quy định, mà đã chuyển sang giai đoạn chủ động phát hiện và xử phạt các hành vi vi phạm trên thị trường *từ tiền mã hóa*.

*bình luận* Việc Hàn Quốc liên tục công bố các vụ điều tra mới cho thấy xu hướng chung: khi *từ thị trường tiền mã hóa* ngày càng được hợp thức hóa, yêu cầu tuân thủ và minh bạch sẽ tăng mạnh không chỉ với sàn giao dịch mà cả với nhà đầu tư cá nhân. Trong bối cảnh khung pháp lý siết chặt, việc nắm rõ quy định và hạn chế sử dụng các chiến lược giao dịch “mờ” sẽ là yếu tố sống còn với mọi chủ thể tham gia thị trường.