Ví hacker Infinex tái xuất, chi 13,3 triệu USD mua Ethereum(ETH) giữa lúc giá chạm đáy

Ví tiền mã hóa từng dính líu vụ hack trị giá hàng triệu USD đã bất ngờ “tái xuất” sau gần một năm “ngủ đông”. Trong bối cảnh giá Ethereum(ETH) xuống đáy, hacker được biết đến với cái tên "kẻ tấn công Inifinex" đã thực hiện thương vụ mua vào lớn, làm dấy lên lo ngại về khả năng thao túng thị trường từ các đối tượng có nguồn vốn bất hợp pháp.

Theo nền tảng phân tích blockchain Arkham đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), ví tiền mã hóa liên quan đến vụ tấn công Inifinex đã chi ra khoảng 13,3 triệu USD (tương đương gần 1.947 tỷ đồng) để mua vào lượng lớn Ethereum khi giá xuống mức 2.109 USD (khoảng 3,09 triệu đồng) vào tuần trước. Sau đó, toàn bộ số tiền đã được chuyển vào Tornado Cash – giao thức trộn tiền mã hóa nhằm tăng độ ẩn danh trong giao dịch.

Nền tảng truy vết giao dịch Lookonchain bình luận, "hacker này có khả năng bắt đáy và chốt lời rất nhạy bén". Cụ thể, vào tháng 8 năm ngoái, ví này từng bán ra lượng ETH trị giá 7,4 triệu USD (gần 108 tỷ đồng) khi Ethereum đạt đỉnh 4.202 USD – mức cao nhất trong năm 2023.

Đáng chú ý, vụ “tái xuất” này diễn ra trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh. Theo dữ liệu từ Coinglass, tổng cộng 2,56 tỷ USD (tương đương hơn 37.500 tỷ đồng) vị thế sử dụng đòn bẩy đã bị thanh lý trên toàn thị trường trong tuần trước – con số lớn thứ 10 trong lịch sử. Dữ liệu từ TradingView cũng cho thấy, Ethereum có lúc rơi xuống mức thấp nhất 9 tháng – chỉ còn 1.811 USD vào ngày thứ Năm vừa qua.

Không chỉ tái xuất thị trường, hacker còn tiếp tục luân chuyển các khoản tiền từng đánh cắp được. Toàn bộ USD Coin(USDC) từng bị đánh cắp đã được đổi ngay sang DAI, một loại stablecoin không có cơ chế đóng băng tài sản. Điều này nhằm tránh bị phong tỏa tài sản bởi các tổ chức phát hành stablecoin – một chiến lược thường thấy của các tin tặc crypto.

Trong khi đó, tiến trình pháp lý liên quan vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ. Infinex – công ty phát hành stablecoin chịu thiệt hại từ vụ hack, cho biết đã đệ đơn kiện lên tòa án Hồng Kông khoảng một tháng sau vụ việc. Cùng với lập trình viên có tên Trần Sơn Huyền, công ty đã cáo buộc ba cá nhân chưa xác định danh tính. Thư triệu tập đã được gửi trực tiếp tới ví hacker thông qua tin nhắn on-chain.

Infinex cũng từng tìm cách thương lượng với hacker, đề xuất hoàn trả 80% số tài sản đã đánh cắp và giữ lại 20% làm “tiền thưởng thiện chí”. Công ty cho biết đã thu thập được một số địa chỉ IP và thông tin thiết bị, tuy nhiên đến nay – sau một năm – vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào về mặt thu hồi tài sản hay xử lý pháp lý.

Vụ việc không chỉ đơn thuần là một vụ hack tài sản kỹ thuật số. Hành vi của hacker đã cho thấy một chiến lược giao dịch tinh vi, linh hoạt và phản ứng nhanh với biến động thị trường – tương tự như các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Điều này làm dấy lên lo ngại liệu các đối tượng sở hữu nguồn vốn từ tội phạm mạng có đang “ẩn mình” như những nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa?

Từ khóa: “Ethereum(ETH)”, “Infinex”, “ví hacker”, “hack tiền mã hóa”