Dự án stablecoin của gia đình Trump bị điều tra vì nhận 500 triệu USD từ UAE

Dự án tiền mã hóa liên quan đến Tổng thống Trump bị Hạ viện Mỹ điều tra vì khoản đầu tư từ UAE trị giá hơn 7.000 tỷ đồng

Một công ty tiền mã hóa có liên hệ với Tổng thống Trump đang trở thành tâm điểm điều tra của Hạ viện Mỹ sau khi nhận khoản đầu tư quy mô lớn từ các nhà đầu tư Ả Rập Thống Nhất (UAE). Theo Wall Street Journal đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), động thái này xoay quanh dự án mang tên World Liberty Financial – do gia đình Tổng thống Trump hậu thuẫn – đã nhận được khoản vốn lên tới 500 triệu USD (khoảng 7.320 tỷ đồng), ngay trước thời điểm ông Trump tái tranh cử.

Theo báo cáo, Hạ nghị sĩ Ro Khanna – thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện – đã chính thức lên tiếng yêu cầu điều tra. Ông Khanna khẳng định rằng một thành viên hoàng gia UAE đã âm thầm mua lại 49% cổ phần trong World Liberty Financial mà không công khai thông tin với các cơ quan liên bang, từ đó dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích và an ninh quốc gia. Nhà lập pháp này đã gửi thư yêu cầu đồng sáng lập Jack Whitcoff cung cấp toàn bộ tài liệu pháp lý, dòng tiền và email trao đổi liên quan đến thương vụ.

Ông Khanna bình luận rằng “việc một công ty có liên hệ với Tổng thống Trump nhận khoản đầu tư khổng lồ từ một chính phủ nước ngoài không những làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích mà còn có thể ảnh hưởng tới các chính sách an ninh công nghệ chiến lược của Mỹ.” Đặc biệt, ông nhấn mạnh đến những chính sách kiểm soát xuất khẩu chip AI và nỗ lực ngăn chặn rò rỉ công nghệ sang Trung Quốc.

Về phần mình, Tổng thống Trump phủ nhận mọi liên quan đến thương vụ. Phát biểu trước báo giới gần đây, ông nhấn mạnh: “Các hoạt động kinh doanh do con tôi và các thành viên khác trong gia đình quản lý. Tôi không dính dáng đến bất kỳ khoản đầu tư cụ thể nào từ nước ngoài.”

Dấn sâu hơn: AI, Binance và cáo buộc về lệnh ân xá đáng ngờ

Theo nội dung thư điều tra, ông Ro Khanna chỉ đích danh Cố vấn An ninh Quốc gia UAE Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan là người đứng sau khoản đầu tư gây tranh cãi. Hai người thân cận với ông Sheikh đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của World Liberty Financial, càng củng cố nghi vấn về mục đích và ảnh hưởng chính trị đằng sau động thái này.

Không chỉ dừng lại ở khoản đầu tư ban đầu, quốc hội Mỹ còn đặc biệt chú ý đến mối liên hệ giữa World Liberty Financial và đồng “từ” tiền mã hóa “USD1”. Đây là một “từ” stablecoin được phát triển bởi gia đình Tổng thống Trump và bị nghi ngờ đã sử dụng 2 tỷ USD từ UAE để đầu tư vào sàn giao dịch Binance. Điều này được cho là đã giúp USD1 nhanh chóng khẳng định vị thế giữa các đồng stablecoin toàn cầu – đem lại lợi ích to lớn cho dự án cũng như các cổ đông liên quan.

Ngoài ra, ông Khanna “bình luận” rằng dòng vốn đầu tư này có thể đã tác động đến quyết định ân xá người sáng lập Binance – Changpeng Zhao (CZ) – của Tổng thống Trump. “Việc ân xá cho nhân vật có liên quan mật thiết tới những nguồn tiền từ nước ngoài là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ảnh hưởng của dòng tiền chính trị, đồng thời đặt ra câu hỏi lớn về uy tín của hệ thống pháp lý”, ông chỉ trích mạnh mẽ.

Ông Khanna thậm chí còn cho rằng, vụ việc này tiềm ẩn khả năng “vi phạm Hiến pháp” khi đụng chạm đến các điều khoản chống nhận quà hoặc lợi ích từ chính phủ nước ngoài (Emoluments Clause).

Quốc hội Mỹ vào cuộc quyết liệt, yêu cầu công khai toàn bộ hồ sơ trước ngày 1 tháng 3

Trong động thái cứng rắn, nghị sĩ Ro Khanna yêu cầu World Liberty Financial cung cấp toàn bộ hồ sơ, bao gồm thông tin về cấu trúc sở hữu, trao đổi với các quan chức UAE, tài liệu về thương hiệu USD1, mối liên hệ với Binance, cũng như hồ sơ liên quan đến việc kiểm soát xuất khẩu công nghệ AI và quyết định ân xá từ Tổng thống Trump. Hạn chót cho việc nộp tài liệu được đặt ra là ngày 1 tháng 3.

Cuộc điều tra lần này đang thu hút sự quan tâm lớn do diễn ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ tăng cường hoạt động giám sát đối với lĩnh vực “từ” tiền mã hóa. Với việc stablecoin ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hạ tầng tài chính phi tập trung, các dự án bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị trở thành mối đe dọa tiềm năng đối với an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế chiến lược của Mỹ.

Ông Ro Khanna kết luận trong thư gửi World Liberty: “Chúng tôi không còn đối mặt với một vụ lùm xùm chính trị đơn thuần. Đây là một mối nguy an ninh quốc gia thực sự, và quốc hội Mỹ sẽ không dung thứ.”