Công dân Đài Loan bị phạt 30 năm tù vì giao dịch ma túy 3.000 tỷ đồng bằng Bitcoin(BTC) và Monero(XMR)

Một công dân Đài Loan bị tuyên án 30 năm tù vì vận hành “chợ đen” giao dịch ma túy hơn 3.000 tỷ đồng bằng tiền mã hóa

Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24 (giờ địa phương), một công dân Đài Loan 24 tuổi tên là Lin Rui-Xiang đã bị kết án 30 năm tù giam do vận hành nền tảng buôn bán ma túy trực tuyến Incognito Market – một trong những “chợ đen” có quy mô lớn nhất từng tồn tại trên mạng darknet. Tòa án Liên bang tại Quận Nam New York coi vụ việc này là một trong những tội danh ma túy nghiêm trọng nhất từng được thụ lý.

INCognito Market được điều hành từ năm 2020 đến đầu năm 2024, cho phép người dùng mua bán ma túy bằng tiền mã hóa như “Bitcoin(BTC)” và “Monero(XMR)”. Tổng giá trị giao dịch ma túy trên nền tảng được xác định lên tới 105 triệu USD (tương đương khoảng 1.534 tỷ đồng).

Thẩm phán Colleen McMahon nhận định: “Trong suốt 27 năm công tác, tôi chưa từng chứng kiến một vụ án liên quan đến ma túy nào nghiêm trọng đến vậy. Bị cáo có thể được coi là một 'ông trùm ma túy thực thụ'."

Hoạt động ẩn danh, thu phí bằng tiền mã hóa lên tới 87 tỷ đồng

“Incognito Market” cho phép người dùng giao dịch thông qua hệ thống ví tiền mã hóa nội bộ có tên “Incognito Bank”, trích “5%” phí trên mỗi giao dịch. Số tiền phí thu được mà Lin tích lũy lên tới khoảng 6 triệu USD (khoảng 87 tỷ đồng). Nền tảng này ghi nhận gần 640.000 giao dịch thông qua hệ thống, với khoảng 400.000 tài khoản người mua đang hoạt động.

Danh mục sản phẩm ma túy được bán trải dài từ cocaine, methamphetamine (trên 1.000kg) đến thuốc có chứa fentanyl – một loại chất có độc tính cực cao. Ít nhất một ca tử vong do sử dụng quá liều được cho là có liên quan đến ma túy được mua trên nền tảng này.

Bình luận: Dù sử dụng công nghệ blockchain và tiền mã hóa để đẩy mạnh tính ẩn danh, “Incognito Market” lại trở thành minh chứng rõ ràng cho thấy công nghệ nếu không được kiểm soát chặt chẽ có thể bị lạm dụng để phục vụ cho hoạt động phi pháp.

Lừa đảo và tống tiền người dùng trước khi bị bắt

Vào tháng 3 năm 2024, Lin bất ngờ đóng cửa Incognito Market bằng thủ đoạn “exit scam”, tức là chiếm đoạt tiền ký quỹ còn lại của người dùng rồi biến mất. Ước tính, số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 1 triệu USD (khoảng 14,6 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, Lin còn tống tiền các nhà cung cấp ma túy trên nền tảng bằng cách yêu cầu khoản tiền từ 100 đến 20.000 USD nếu không muốn bị công bố thông tin giao dịch.

Mặc dù nền tảng từng được quảng bá là có tích hợp tính năng mã hóa và xóa tin nhắn nhằm tăng độ bảo mật, điều tra cho thấy các chức năng này chưa từng hoạt động thực tế. Đây là một phần lý do khiến đơn vị điều tra dễ dàng truy vết và xác định danh tính của người điều hành.

Phát hiện sơ suất bảo mật, phá được danh tính thật

Dù sử dụng bí danh “Pharoah” để điều hành nền tảng, Lin đã mắc những sai lầm nghiêm trọng về bảo mật. Anh ta đăng ký các tên miền liên quan đến nền tảng bằng chính tên thật, địa chỉ và số điện thoại của mình; lưu giữ sơ đồ hoạt động của toàn bộ nền tảng trên tài khoản Gmail cá nhân; và thậm chí tạo tài khoản GitHub dưới danh tính thật.

Điểm mấu chốt giúp cơ quan điều tra lần ra Lin là việc anh ta đã quy đổi “Bitcoin(BTC)” thu được từ các giao dịch sang “Monero(XMR)”, sau đó chuyển số tiền này về ví cá nhân tại một sàn giao dịch tập trung đứng tên chính mình. Lin bị bắt tại sân bay quốc tế JFK ở New York vào tháng 5 khi quá cảnh trên đường đi Singapore.

Cuộc điều tra có sự phối hợp của 6 cơ quan: Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan phòng chống ma túy (DEA), Cục An ninh Nội địa (HSI), Cục Điều tra hình sự FDA (FDA OCI), Cảnh sát New York (NYPD) và Hải quan & Biên phòng Mỹ (CBP).

Ông Frank Tarentino – Giám đốc DEA chi nhánh New York tuyên bố: “Hành động coi thường mạng sống và đặt lợi nhuận lên hàng đầu của Lin là điều vô cùng đáng lên án, không thể tha thứ.”

Bản án nặng nề thứ hai sau vụ Silk Road nổi tiếng

Vụ án này được xem là phán quyết hình sự nặng thứ hai đối với các nền tảng darknet buôn bán ma túy có sử dụng tiền mã hóa, chỉ sau bản án chung thân dành cho Ross Ulbricht – người sáng lập Silk Road. Ross từng được Tổng thống Trump ân xá vào tháng 1 năm 2025.

Bình luận: Phán quyết 30 năm tù cho Lin không chỉ phản ánh thái độ cứng rắn của cơ quan tư pháp Mỹ đối với tội phạm sử dụng “tiền mã hóa” để phục vụ mục đích phi pháp, mà còn truyền đi thông điệp rõ ràng rằng công nghệ “Blockchain” và mô hình “phi tập trung” không thể tự động đảm bảo sự “miễn nhiễm” với pháp luật.

Dù trước đó vào tháng 4 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thay đổi chính sách, không truy tố các dự án như sàn giao dịch, mixer hay ví tiền mã hóa một cách đơn lẻ, nhưng vẫn ưu tiên điều tra các vụ việc liên quan đến “ma túy” và “khủng bố”. Vụ án của Lin một lần nữa cho thấy, những tội danh ảnh hưởng đến an ninh công cộng vẫn là mục tiêu hàng đầu của giới chức Mỹ.