Jeffrey Epstein từng đầu tư sớm vào Coinbase(COIN) từ năm 2014

Vụ đầu tư của Jeffrey Epstein vào Coinbase: Hé lộ mới từ tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ

Một tài liệu mới được công bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein từng đầu tư khoảng 45 tỷ đồng (gần 3,25 triệu USD) vào sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase(COIN) ngay từ năm 2014. Thông tin này tiết lộ một tình tiết đáng chú ý về việc Epstein từng quan tâm đến ngành công nghiệp tiền mã hóa ngay từ những năm đầu hình thành.

Theo hồ sơ được tiết lộ ngày 24 (giờ địa phương), động thái đầu tư không được thực hiện trực tiếp dưới tên của Epstein, mà được tiến hành thông qua nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC). Vào thời điểm đó, định giá của Coinbase rơi vào khoảng 400 triệu USD (tương đương gần 5.800 tỷ đồng), một con số cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của nền tảng này dù còn ở giai đoạn sơ khai.

Thông tin chi tiết đến từ một email được gửi ngày 4 tháng 12 năm 2014. Trong đó, Bradford Stephens, đồng sáng lập quỹ Blockchain Capital, thông báo với Darren Indyke – người thân cận của Epstein – rằng danh tính nhà đầu tư sẽ được điều chỉnh sau khi xác định rõ công ty nào đứng tên khoản góp vốn 3 triệu USD. Các pháp nhân được sử dụng bao gồm ba thực thể: Cryptocurrency Partners Series II LLC, LLP và LP.

Ngoài ra, một email khác trong năm 2018 cũng cho thấy Epstein đã bán khoảng một nửa trong số cổ phần mà ông nắm giữ tại Coinbase, thu về 15 triệu USD (khoảng 217 tỷ đồng). Ở thời điểm đó, Stephens chia sẻ qua email rằng định giá Coinbase đã tăng từ 400 triệu USD lên hơn 1,6 tỷ USD. Ông đề xuất mua lại cổ phần của Epstein dựa trên mức định giá mới 2 tỷ USD (tương đương hơn 28.000 tỷ đồng).

Thương vụ chuyển nhượng này sau đó đã diễn ra. Trong một email gửi đi ngày 22 tháng 2 năm 2018, Brock Pierce – một đồng sáng lập khác của Blockchain Capital, viết rằng Stephens đã chuyển khoản 15 triệu USD để mua lại một nửa số cổ phần. Pierce cũng được nhắc đến như một nhân vật trung gian chính kết nối các thương vụ đầu tư tiền mã hóa của Epstein.

Không chỉ vậy, trong tài liệu còn có thông tin cho thấy các công ty liên quan tới Epstein cũng từng tham gia vòng gọi vốn đầu tiên của công ty phát triển công nghệ blockchain Blockstream, với tổng giá trị lên đến 18 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng).

Dữ liệu từ Bộ Tư pháp cho thấy rõ hơn mối quan hệ sâu rộng mà Epstein từng gây dựng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực blockchain và tiền mã hóa, thông qua nhiều công ty trung gian cùng các giao dịch OTC (phi tập trung).

Hiện tại, Coinbase(COIN) chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến thông tin được tiết lộ lần này.

Bình luận: Việc Epstein đầu tư sớm vào các công ty như Coinbase hay Blockstream đặt ra nhiều nghi vấn về dòng tiền trong giai đoạn nguyên thủy của thị trường tiền mã hóa, vốn ít được kiểm soát và thiếu minh bạch. Những tiết lộ này có thể mở đầu cho làn sóng điều tra sâu hơn từ các cơ quan quản lý liên bang.

Từ tình tiết của vụ việc, có thể thấy tầm ảnh hưởng lan rộng của Epstein không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính truyền thống mà còn len lỏi vào cả ngành công nghiệp công nghệ cao như blockchain. Việc này cũng làm nổi bật nhu cầu giám sát chặt chẽ hơn đối với dòng tiền và nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền mã hóa.