Hàn Quốc ứng dụng AI giám sát giao dịch tiền mã hóa, siết chặt xử lý thao túng thị trường

Hàn Quốc triển khai hệ thống AI theo dõi giao dịch tiền mã hóa, tăng cường kiểm soát thao túng thị trường

Hàn Quốc vừa đưa vào vận hành hệ thống giám sát giao dịch tiền mã hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phát hiện và xử lý hành vi thao túng thị trường trong thời gian thực. Đây được xem là bước ngoặt trong công tác quản lý tài sản số của nước này, đặc biệt khi các thủ đoạn làm giá trở nên ngày càng tinh vi.

Theo thông tin từ Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 24, nền tảng phân tích dữ liệu tài sản “Vista” đã được tích hợp thêm mô-đun AI mạnh mẽ. Công cụ này giúp phân tích và trực quan hóa các dấu hiệu bất thường từ khối lượng lớn dữ liệu giao dịch, qua đó hỗ trợ cảnh báo sớm và hành động kịp thời trước các hành vi gian lận.

AI theo dõi giao dịch theo từng giây, xử lý dữ liệu đa chiều

Để tăng cường hiệu suất phân tích, FSS đã nâng cấp hạ tầng bằng cách trang bị hệ thống máy chủ CPU và GPU hiệu suất cao từ tháng 12 năm ngoái. Nhờ đó, hệ thống AI có thể tiến hành phân tích dữ liệu từ tất cả sàn giao dịch trong nước một cách phân tán và liên tục. Song song, cơ quan này cũng triển khai thuật toán phát hiện thao túng do chính họ phát triển.

Điểm đáng chú ý là công nghệ mới có khả năng “cắt nhỏ” dữ liệu giao dịch theo từng giây hoặc kéo dài trong vài tháng, giúp phát hiện các “dấu hiệu bất thường” dù hành vi thao túng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hoặc phân tán qua nhiều tài khoản. Dự kiến trong năm nay, hệ thống sẽ được mở rộng và nâng cấp thêm, với ngân sách khoảng 170 triệu won (tương đương 3 tỷ VND) được chi cho việc đầu tư máy chủ.

Hiện tại, mạng lưới giám sát AI đang được kết nối trực tiếp với các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn tại Hàn Quốc, liên tục theo dõi các hành vi như “rửa giao dịch” (wash trading), “lệnh giả” (spoofing) hay mua bán theo cụm tài khoản trong từng khung thời gian cụ thể.

Phối hợp AI và pháp lý, hướng đến ngăn chặn gian lận từ sớm

Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo mà còn hỗ trợ quá trình điều tra. Các tài khoản giao dịch đáng ngờ sẽ được tự động chuyển vào hệ thống giám sát trung ương. Nhờ sự thay đổi trong khung pháp luật, cơ quan chức năng hiện có thể vào cuộc ngay khi có hành vi vi phạm, thay vì chờ đến khi đối tượng rút được lợi nhuận bất chính.

Một ví dụ điển hình là vào tháng 9 năm 2025, nhà chức trách Hàn Quốc đã phát hiện 75 tài khoản tham gia thao túng thị trường với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ won. Nhờ công nghệ AI và sự phối hợp pháp lý, số tiền liên quan đã bị chặn kịp thời trước khi được rút ra, đánh dấu lần đầu tiên cơ quan giám sát thực hiện thành công “hành động ngăn chặn mang tính phòng ngừa”.

Theo quy định mới trong “Luật thị trường vốn” và “Luật bảo vệ người dùng tài sản ảo”, các hành vi như thao túng giá hay giao dịch nội gián đã được xếp vào nhóm tội phạm hình sự. Hình phạt có thể bao gồm tù chung thân, cùng với khoản tiền phạt gấp 4–6 lần số tiền thu được và mức phạt bổ sung lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đóng băng tài sản, thiết lập kỷ nguyên kiểm soát theo thời gian thực

Nhận thức được nguy cơ tài sản số dễ thoát khỏi sự kiểm soát của cơ quan quản lý, FSS đang cân nhắc áp dụng cơ chế “đóng băng thanh toán” tương tự thị trường chứng khoán vào lĩnh vực tiền mã hóa. Mục tiêu là ngăn chặn việc di chuyển nguồn vốn có liên quan đến các hành vi thao túng trước khi chúng được thực hiện.

Quy trình quản lý mới của Hàn Quốc cho thấy chiến lược không còn dừng ở mức trừng phạt sau sự việc, mà đã chuyển sang giám sát theo “thời gian thực” và hành động “nhanh chóng từ đầu”. Đây là kết quả của việc đánh giá rằng tài sản số và tài chính truyền thống đang ngày càng có nhiều điểm tương đồng về cấu trúc và cần được điều chỉnh tương ứng.

bình luận: Với nền tảng công nghệ mạnh mẽ kết hợp cùng khung pháp lý rõ ràng, Hàn Quốc đang tiến gần hơn đến việc tạo lập một môi trường giao dịch tiền mã hóa minh bạch và công bằng. Nếu các biện pháp này tiếp tục được triển khai hiệu quả, đây có thể là mô hình mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới học hỏi nhằm quản lý dòng vốn kỹ thuật số ngày càng phức tạp hiện nay.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “thao túng thị trường”, “AI”, “giao dịch bất thường”, “Hàn Quốc”

Từ khóa xuất hiện tại đoạn đầu và đoạn kết.