Mỹ thu giữ 400 triệu USD từ dịch vụ trộn tiền mã hóa Helix

Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ tài sản trị giá 5.800 tỷ won liên quan đến dịch vụ trộn tiền mã hóa Helix

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chính thức thu giữ khối tài sản bao gồm tiền mã hóa, tiền mặt và bất động sản, với tổng giá trị lên đến 400 triệu USD (tương đương khoảng 5.800 tỷ won). Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài suốt nhiều năm liên quan đến dịch vụ trộn tiền mã hóa Helix – một công cụ được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động rửa tiền trên dark web.

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21 (giờ địa phương), Tòa án Liên bang Quận Columbia đã ban hành lệnh tịch thu tài sản cuối cùng đối với Helix và người điều hành dịch vụ này, đánh dấu mốc kết thúc của quá trình tố tụng pháp lý. Đây được xem là một bước ngoặt trong việc xác lập rõ ràng trách nhiệm pháp lý đối với các dịch vụ trộn tiền mã hóa có liên quan đến tội phạm.

Helix – trung tâm rửa tiền của dark web

Helix hoạt động từ năm 2014 đến 2017, được biết đến rộng rãi với biệt danh “công cụ trộn Bitcoin (BTC)” phục vụ cho việc làm mờ nguồn gốc giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phi pháp. Bộ Tư pháp cho biết tổng số lượng Bitcoin được xử lý qua Helix lên tới 354.468 BTC – tương đương khoảng 300 triệu USD tại thời điểm đó (gần 4.356 tỷ won).

Cơ quan điều tra xác nhận Helix đã trở thành công cụ rửa tiền cho nhiều mạng lưới tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy và tấn công mạng. Đặc biệt, người điều hành – Larry Dean Harmon – đã tích hợp dịch vụ trộn tiền với công cụ tìm kiếm dark web Grams và cung cấp API (giao diện lập trình ứng dụng) giúp người dùng dễ dàng kết nối với các thị trường chợ đen.

Thông qua điều tra, nhà chức trách đã lần ra hàng nghìn giao dịch bất hợp pháp có liên quan đến Helix, khẳng định vai trò trung gian tài chính trong các hành vi tội phạm.

Người điều hành Helix lĩnh án tù

Harmon bị truy tố năm 2020 với các cáo buộc gồm âm mưu rửa tiền và điều hành dịch vụ chuyển tiền trái phép. Đến tháng 8 năm 2021, ông thừa nhận hành vi phạm tội. Với bản án đưa ra ngày 11 tháng 1 năm 2024, Harmon bị kết án 36 tháng tù giam, 3 năm giám sát sau khi mãn hạn tù và toàn bộ tài sản liên quan đến Helix bị tịch thu theo phán quyết của tòa án liên bang.

Quyết định trên đánh dấu việc xử lý hình sự một cách nghiêm khắc đối với kẻ đứng sau một trong những dịch vụ trộn tiền có liên kết với nhiều hành vi tội phạm nghiêm trọng.

Động thái từ chính phủ Mỹ: Cứng rắn với trộn tiền, thận trọng với công cụ bảo vệ quyền riêng tư

Vụ việc liên quan đến Helix là minh chứng cho lập trường cứng rắn của chính phủ Mỹ đối với các dịch vụ trộn tiền mã hóa như Tornado Cash – nền tảng từng bị trừng phạt và kéo theo các vụ truy tố hình sự nhằm vào nhà phát triển dự án. Tuy nhiên, theo diễn biến gần đây, giới chức Mỹ có dấu hiệu đánh giá lại cách tiếp cận của mình với các công cụ bảo vệ quyền riêng tư.

Điển hình, nhà phát triển Michael Lewellen bị điều tra liên quan đến công cụ gọi vốn phi lưu ký Pharos đã phản bác rằng việc chỉ phát triển các phần mềm mã hóa không nên bị xem là hành vi phạm pháp. Trước phản ứng đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố ngừng truy tố hình sự đối với nhà phát triển và người dùng các dịch vụ phi lưu ký, đồng thời giải tán lực lượng chuyên trách là Đội chống tội phạm tiền mã hóa quốc gia (NCET).

Bình luận: Quyết định này đánh dấu sự chuyển hướng trong chính sách pháp lý của Mỹ – từ việc trấn áp toàn diện sang tiếp cận lựa chọn và phân biệt giữa công cụ phạm tội và công cụ bảo vệ quyền riêng tư chính đáng.

Kết luận

Vụ việc Helix tái khẳng định rằng các dịch vụ trộn tiền mã hóa phục vụ mục đích tội phạm vẫn sẽ là trọng tâm giám sát pháp lý của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, với việc nhà chức trách bắt đầu suy xét kỹ lưỡng về vai trò của “từ” công cụ bảo mật riêng tư, ngành công nghiệp “từ” tiền mã hóa giờ đây đang theo dõi sát sao các thay đổi trong môi trường pháp lý. Bộ Tư pháp Mỹ đang dần phân biệt rạch ròi giữa việc sử dụng công nghệ một cách hợp pháp và việc lợi dụng công nghệ để qua mặt pháp luật.