Mã thông báo LICK bị nghi liên quan vụ chiếm đoạt 90 triệu USD của chính phủ Mỹ

Mã thông báo LICK vướng nghi vấn liên quan đến vụ chiếm đoạt tài sản của chính phủ Mỹ

Dự án tiền mã hóa mới mang tên “LICK” đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ chiếm đoạt tài sản nhà nước của Mỹ. Theo dữ liệu on-chain, gần 40% tổng cung mã thông báo này đang tập trung tại một ví cá nhân, làm dấy lên mối lo ngại về tính “tập trung hóa” và khả năng sử dụng vào mục đích phi pháp như “rửa tiền”.

Theo báo cáo mới nhất từ nền tảng phân tích blockchain BubbleMaps công bố ngày 24 (giờ địa phương), mã thông báo LICK được phát hành thông qua nền tảng khởi tạo memecoin Pump.fun trên mạng Solana(SOL) bởi một cá nhân có biệt danh “Lick” – được xác định là John Daghita (John Daghita). Người này đồng thời còn trực tiếp quảng bá mã thông báo qua buổi phát sóng trên Telegram. BubbleMaps cho biết một ví liên quan đến Daghita hiện đang nắm giữ khoảng 40% tổng cung LICK, và đây là mức sở hữu bị đánh giá là “vượt quá giới hạn bình thường”.

Ví nắm giữ LICK bị nghi liên kết với khoản tiền mã hóa bị Chính phủ Mỹ thu giữ

Cũng theo báo cáo điều tra từ nhà phân tích on-chain nổi tiếng ZachXBT, đoạn video rò rỉ từ một nhóm kín đã ghi lại cảnh một người đàn ông tên “John” công khai chuyển hàng triệu đô dưới hình thức tiền mã hóa trong thời gian thực. ZachXBT cho biết việc John sử dụng nhiều ví khác nhau cho các giao dịch đã giúp anh truy vết được hành trình số tài sản này.

Cụ thể, một trong số những ví của “John” được ghi nhận đã nhận 1.066 WETH (trị giá khoảng 26,7 tỷ đồng) vào ngày 20 tháng 11 năm 2025. Ví này có liên quan đến một địa chỉ mà Chính phủ Mỹ từng sử dụng để thu giữ tiền mã hóa trong tháng 3 năm 2024 – trị giá đến 24,9 triệu USD (tương đương 355,4 tỷ đồng). ZachXBT khẳng định chuỗi ví liên quan có dấu hiệu chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 90 triệu USD (xấp xỉ 1.285 tỷ đồng).

Mối liên hệ đến vụ hack Bitfinex và công ty của gia đình Daghita

ZachXBT còn suy đoán ví kể trên từng là nơi tiếp nhận một phần tiền mã hóa bị đánh cắp từ vụ hack sàn giao dịch Bitfinex. Trong quý 4 năm 2025, ví này cũng đã tiếp nhận thêm khoảng 63 triệu USD (gần 900 tỷ đồng), cùng 4.170 Ethereum(ETH) (tương đương 12,4 triệu USD thời điểm đó) đến từ sàn giao dịch MEXC.

Các manh mối khiến ZachXBT nghi ngờ chủ sở hữu ví chính là John Daghita. Trong đoạn video nói trên, “John” dường như để lộ nhận dạng khi thể hiện sự giàu có trên Telegram. Một số dữ liệu từ cộng đồng tội phạm mạng còn cho rằng Daghita từng bị bắt vào tháng 9 năm 2025 – nhưng điều này vẫn cần được kiểm chứng.

Một chi tiết đáng chú ý khác là mối liên hệ giữa Daghita và nguồn gốc tài sản bị thu giữ. Cha ruột của Daghita được cho là người điều hành công ty CMDSS – đơn vị hợp tác với Cơ quan Tư pháp Mỹ trong việc quản lý tài sản bị tịch thu, bao gồm tiền mã hóa.

Chính phủ Mỹ hiện xác nhận đã mở cuộc điều tra về vụ việc. Mã thông báo LICK, dù chỉ là một dự án memecoin tận dụng xu hướng thị trường, lại bất ngờ dính dáng đến hoạt động rửa tiền và hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước, cho thấy ranh giới mong manh giữa sự tự do tài chính và rủi ro lạm dụng trong thị trường tiền mã hóa.

Từ vụ việc của “LICK”, giới chuyên gia cảnh báo rằng bên cạnh tiềm năng tăng trưởng, các dự án tiền mã hóa cần có sự giám sát minh bạch và người dùng phải nâng cao nhận thức khi tham gia vào thị trường đang ngày càng biến động này.