Mỹ điều tra nghi vấn Venezuela nắm giữ 600.000 Bitcoin(BTC)

Theo xác nhận từ Nhà Trắng, chính quyền Mỹ đang tiến hành điều tra dòng tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số của chính quyền Maduro tại Venezuela, trong đó có thể bao gồm cả việc sở hữu Bitcoin(BTC). Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ công khai xác nhận việc điều tra liên quan đến Bitcoin dưới góc độ an ninh quốc gia.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), ông Patrick Witte – Giám đốc điều hành Hội đồng Cố vấn Tài sản Kỹ thuật số của Nhà Trắng, cho biết cuộc điều tra tập trung làm rõ nguồn gốc tài sản của chính quyền Maduro, xem xét từ các yếu tố năng lượng, tài sản vật lý đến tài sản kỹ thuật số như *Bitcoin*. Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề “rất nhạy cảm” và không phân tích chi tiết, nhưng khẳng định nhiều cơ quan an ninh quốc gia của Mỹ đang tham gia trực tiếp vào vụ việc.

Cuộc điều tra được khơi mào sau khi bản tin “Whale Hunting / Project Brazen” lan truyền một giả thuyết cho rằng Venezuela đang nắm giữ hơn 600.000 BTC, tương đương khoảng 6,1 tỷ USD (gần 8.612 tỷ đồng). Thông tin này nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng tiền mã hóa và giới truyền thông, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sức mạnh tài chính thực sự của Venezuela thông qua *Bitcoin*.

Tuy vậy, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào được xác nhận qua dữ liệu on-chain. Theo Akam Intelligence và TRM Labs – hai công ty phân tích blockchain hàng đầu, hiện “không có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy chính quyền Venezuela thực sự nắm giữ bất kỳ lượng *Bitcoin* nào”. Báo cáo của DL News cũng trích dẫn nhận định tương tự, cho rằng “giả thuyết có nhưng thực tế thì chưa thấy”.

Bình luận về tính xác thực của tuyên bố, nhà phân tích trưởng của Nansen – bà Aurelie Barthere – nhận định: “Báo cáo đưa ra không có cả địa chỉ ví xuất phát, do đó rất khó xác minh giá trị của cáo buộc.”

Các nhà chức trách Mỹ cho biết cuộc điều tra chưa đi đến kết luận và vẫn đang tiếp tục. Ông Witte cho biết đây là “quy trình chính sách” có tính chất dài hạn chứ không phải một đợt điều tra đơn lẻ nhằm thu giữ tài sản. *Bitcoin* đã trở thành một yếu tố then chốt trong việc đánh giá cách các quốc gia đang tránh né lệnh trừng phạt thông qua tài sản kỹ thuật số.

Tại thời điểm đưa tin, *Bitcoin* đang được giao dịch ở mức khoảng 89.285 USD (tương đương hơn 2,1 tỷ đồng), nằm trong vùng kỹ thuật từ mức Fibonacci 0.618 đến 0.786 trên biểu đồ tuần – một khu vực mạnh về hành vi điều chỉnh giá trước các biến động lớn.

Bình luận: Dù Venezuela thực sự sở hữu lượng lớn *Bitcoin* hay không vẫn là một dấu hỏi, nhưng sự việc này cho thấy vai trò chiến lược ngày càng lớn của tài sản kỹ thuật số trong các xung đột địa chính trị. Trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gia tăng khả năng trở lại Nhà Trắng, việc các quốc gia như Venezuela hay Iran sử dụng tiền mã hóa để lách lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục là vấn đề được Mỹ theo dõi chặt chẽ trong chiến lược đối ngoại và an ninh quốc gia.