Lãnh đạo Cơ quan Điện lực Thái Lan bị bắt vì khai thác Bitcoin(BTC) trái phép, thu giữ gần 9 tỷ đồng tiền mặt

Bốn lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Điện lực Thái Lan bị phát hiện liên quan đến hoạt động khai thác Bitcoin(BTC) trái phép, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn thiết bị khai thác cùng gần 9 tỷ đồng tiền mặt. Sự việc đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng tham nhũng trong các cơ quan nhà nước giữa bối cảnh Thái Lan đang siết chặt quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số.

Theo Bangkok Post đưa tin ngày 24, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ số Thái Lan (DSI) đã thực hiện ba đợt khám xét nhà riêng nhằm vào các lãnh đạo cao cấp thuộc Cơ quan Điện lực Thái Lan (PEA). Trong các cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng đã tịch thu hàng nghìn máy đào Bitcoin(BTC), cùng máy tính cá nhân, sổ ngân hàng, giấy tờ và khoảng 19 triệu Baht tiền mặt (tương đương 8,7 tỷ đồng). Một số cá nhân bị điều tra giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và trưởng chi nhánh khu vực.

Cuộc điều tra nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Operation Copperhead” do chính phủ Thái Lan phát động từ tháng 12 năm ngoái, nhằm truy quét hành vi rửa tiền và che giấu tài sản bất hợp pháp. Trước đó, vào ngày 19 tháng 1, DSI cũng đã khám xét các cơ sở hạ tầng khai thác nghi vấn và thu giữ 3.642 máy đào tiền mã hóa. Từ đó, cơ quan điều tra vạch trần mối liên hệ giữa các nhóm tài chính tư nhân, nhân viên nội bộ của Cơ quan Điện lực và hoạt động kinh doanh điện năng trái phép phục vụ khai thác.

DSI cho biết các cá nhân nội bộ đã “tạo điều kiện” cho việc xây dựng kho chứa thiết bị, cung cấp điện trực tiếp từ lưới điện cũng như điều chỉnh hệ thống biến áp để phục vụ khai thác bất hợp pháp. Những người này khai nhận nhận hối lộ hàng tháng lên tới 400.000 Baht (khoảng 1,7 tỷ đồng). Đáng lưu ý, danh sách còn có cả những người từng nắm chức vụ nhưng đã nghỉ hưu từ năm 2025, cho thấy hành vi sai phạm kéo dài trong nhiều năm.

Bình luận về vụ việc, ông Kemachart Prakaikhongmani – Cục trưởng phụ trách phòng chống tội phạm công nghệ và kỹ thuật số – khẳng định: “Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các trường hợp vi phạm, bất kể chức vụ. Hồ sơ vụ án sẽ nhanh chóng được chuyển tới Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NACC) để tiếp tục điều tra mở rộng.”

Tăng cường kiểm soát toàn diện trên phạm vi quốc gia

Thái Lan đã và đang siết chặt kiểm soát trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, trong đó nhấn mạnh việc truy vết dòng tiền mờ ám và hợp pháp hóa giao dịch thông qua các kênh ngụy trang. Tháng 1 năm ngoái, một “trang trại đào” tại tỉnh Chonburi cũng bị phát hiện sử dụng công tơ điện giả để khai thác Bitcoin, cơ quan chức năng đã tịch thu gần 996 máy đào.

Tuy nhiên, vấn đề "đào chui" không chỉ giới hạn ở Thái Lan. Tại Nga, chính quyền ước tính mỗi năm thị trường khai thác trái phép tiền mã hóa gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng tiền thuế và chi phí điện năng. Để đối phó, Bộ Tư pháp Nga đã đề xuất điều luật phạt đến 5 năm tù giam và 2,5 triệu rúp (ước tính 3,96 tỷ đồng) với người không đăng ký hoạt động khai thác hợp pháp.

Bình luận: Vụ việc tại Thái Lan là minh chứng rõ ràng cho thấy khai thác tiền mã hóa trái phép không còn là câu chuyện riêng của khu vực tư nhân mà đã “len lỏi” vào cả các cơ quan công quyền. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, đòi hỏi chính phủ các nước phải đẩy mạnh cải tổ thể chế, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong khu vực công nhằm ngăn chặn tận gốc tình trạng lạm dụng khai thác tiền mã hóa bất hợp pháp.

Kết luận: Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét hoạt động khai thác trái phép Bitcoin(BTC), cụ thể hóa nỗ lực chống rửa tiền và làm trong sạch bộ máy công quyền. Trong bối cảnh thị trường tài sản kỹ thuật số phát triển nhanh, việc siết kiểm soát và tăng cường minh bạch trở thành yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.