Mỹ tuyên án 12 năm tù vì thanh toán ma túy bằng Bitcoin(BTC)

Một người đàn ông Mỹ lãnh án 12 năm tù vì thanh toán bằng Bitcoin cho nhà cung cấp ma túy Trung Quốc

Một công dân bang New Jersey, Mỹ vừa bị tuyên án 12 năm tù vì sử dụng Bitcoin (BTC) để thanh toán cho nhà cung cấp ma túy tại Trung Quốc, trong khuôn khổ một đường dây vận chuyển fentanyl và rửa tiền xuyên quốc gia. Đây là một trong những vụ án gần đây phản ánh rõ cách tiền mã hóa bị lợi dụng trong hoạt động tội phạm, đặc biệt là ma túy, khiến cơ quan thực thi pháp luật Mỹ càng siết chặt giám sát việc sử dụng *tiền mã hóa* trong các giao dịch trên *web tối*.

Theo thông cáo báo chí được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 24 (giờ địa phương), bị cáo William Panzera, 53 tuổi, đã bị kết tội vì đồng mưu buôn bán chất cấm và rửa tiền quốc tế. Ông là cư dân vùng North Haledon, bang New Jersey, và bị xem là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới ma túy chuyên buôn lậu các chất kích thích tổng hợp từ Trung Quốc vào Mỹ, sau đó phân phối toàn quốc.

Kết quả điều tra cho thấy Panzera cùng các đồng phạm đã nhập lậu các chất như fentanyl dạng tổng hợp, MDMA, methylone và ketamine từ Trung Quốc. Các viên thuốc được chế tạo giống thuốc kê toa hợp pháp để đánh lừa người mua, nhưng thực chất lại chứa fentanyl, một loại chất có khả năng gây nghiện và tử vong cao. Lượng chất cấm bị thu giữ lên đến 1 tấn, trong đó hàng trăm nghìn đô la đã được chuyển qua hệ thống ngân hàng và *tiền mã hóa* như *Bitcoin(BTC)* để chi trả cho đối tác Trung Quốc.

Cơ quan điều tra cho biết nhóm này cố tình sử dụng *Bitcoin(BTC)* để tránh bị lần ra dấu vết, cho thấy cách các tổ chức phạm tội ngày càng dựa vào *tiền mã hóa* và công nghệ để che giấu hoạt động trái pháp luật. Trong số 9 bị can liên quan đến vụ việc, 8 người đã nhận tội trước khi bị xét xử, riêng Panzera bị tuyên án trong phiên tòa tổ chức vào tháng 1 năm 2025.

Mỹ đẩy mạnh truy quét ma túy trên web tối trong Chiến dịch RapTor

Vụ án này là một phần trong Chiến dịch RapTor — đợt truy quét ma túy quy mô lớn do Bộ Tư pháp Mỹ chủ trì, nhắm vào hoạt động mua bán ma túy trên *web tối*. Theo thông báo ngày 20 tháng 5, chiến dịch đã khiến 270 nghi phạm bị bắt giữ và thu giữ hơn 2 tỷ yên (tương đương 2.000 tỷ đồng) giá trị hiện kim và tài sản kỹ thuật số, bao gồm *tiền mã hóa*.

RapTor là chiến dịch hợp tác giữa 10 quốc gia gồm Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Anh và Brazil, với sự dẫn dắt của lực lượng đặc nhiệm JCODE thuộc Bộ Tư pháp Mỹ chuyên điều tra buôn bán ma túy trên *web tối*. Đây cũng được đánh giá là chiến dịch có quy mô lớn nhất mà JCODE từng phối hợp thực hiện. Ngoài 144 kg fentanyl, tổng cộng 2 tấn chất cấm và hơn 180 khẩu súng bất hợp pháp đã được thu giữ trong quá trình truy quét.

Theo cơ quan điều tra, các chợ đen như "Nemesis" hay "Tor2Door" trên *web tối* thường là nơi trao đổi ma túy, trong đó *Bitcoin(BTC)* cùng các loại *tiền mã hóa* khác được dùng làm phương tiện thanh toán chính vì tính ẩn danh cao. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng biện pháp trừng phạt trong chiến dịch JCODE, nhằm trực tiếp vào hạ tầng tài chính kỹ thuật số liên quan đến tội phạm.

Bình luận: Trường hợp của William Panzera là lời nhắc rằng *tiền mã hóa* vẫn đang bị các tổ chức tội phạm sử dụng như một công cụ hiệu quả để né tránh sự kiểm soát của pháp luật, đặc biệt là khi kết hợp với các nền tảng như *web tối*. Trong bối cảnh đó, giới chức Mỹ và các quốc gia khác đang tăng cường nâng cao khả năng theo dõi dòng tiền kỹ thuật số, như một phần trong nỗ lực giải quyết vấn nạn ma túy và rửa tiền xuyên biên giới.

Trong tương lai, việc cân bằng giữa bảo mật cá nhân và kiểm soát tội phạm trong lĩnh vực *tiền mã hóa* sẽ là bài toán lớn mà thế giới phải cùng đối mặt.