Bộ Tư pháp Mỹ hủy truy tố cựu lãnh đạo OpenSea trong vụ giao dịch nội gián NFT

Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ truy tố cựu quản lý OpenSea trong vụ giao dịch nội gián NFT

Vụ truy tố hình sự đầu tiên tại Mỹ liên quan đến giao dịch nội gián NFT đã chính thức khép lại khi Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rút lại cáo buộc đối với Nathaniel Chastain, cựu Giám đốc sản phẩm của nền tảng mua bán NFT OpenSea. Vụ việc từng gây chú ý lớn trong giới tiền mã hóa, nhưng sau phán quyết của tòa án phúc thẩm, các cáo buộc đã bị bác bỏ.

Theo thông báo ngày 24 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ sẽ hủy truy tố theo hình thức “đình chỉ và cấm tái truy tố” sau một tháng kể từ khi đạt được thỏa thuận hoãn truy tố với Chastain. Tuyên bố này đánh dấu kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài gần 18 tháng, bắt đầu từ tháng 6 năm 2022.

Theo cáo trạng ban đầu, Chastain bị bắt với cáo buộc lợi dụng thông tin chưa công khai từ OpenSea để mua trước các NFT sắp được niêm yết và bán lại nhằm kiếm lời. Các tội danh bao gồm “lừa đảo qua hệ thống viễn thông” và “rửa tiền”.

Phán quyết phúc thẩm: hành vi phi đạo đức chưa đủ cơ sở pháp lý để buộc tội

Nguyên nhân chính dẫn đến việc rút lại cáo buộc bắt nguồn từ phán quyết của Tòa phúc thẩm thứ hai Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái. Tòa nhận định rằng bồi thẩm đoàn đã được hướng dẫn sai khi cho rằng "hành vi phi đạo đức là đủ để kết luận có tội".

Thẩm phán Stephen Menashi nhấn mạnh trong văn bản phán quyết rằng các thông tin mà Chastain sử dụng không thể xem là tài sản có giá trị về mặt kinh tế đối với OpenSea, nên không thể cấu thành hành vi lừa đảo qua hệ thống viễn thông. Tòa cũng chỉ ra rằng OpenSea chưa từng khai thác thương mại hay quản lý thông tin này dưới góc độ tài sản.

Bộ Tư pháp Mỹ thừa nhận lập luận pháp lý yếu và chấp nhận kết thúc vụ việc. Công tố viên liên bang Manhattan, ông Jay Clayton, cho biết Chastain đã chấp nhận bị thu giữ 15,98 Ethereum(ETH) — tương đương khoảng 6,91 triệu won (gần 128 triệu VNĐ) — và đã thi hành án phạt giam ba tháng. Do đó, tiếp tục truy tố sẽ không còn đem lại lợi ích cho quốc gia.

Biểu tượng của vụ án nội gián NFT đầu tiên tan biến

Chi tiết cốt lõi trong vụ việc là vào mùa hè 2021 — giai đoạn sôi động nhất của thị trường NFT — Chastain đã sử dụng thông tin nội bộ tại OpenSea để thu mua các NFT sẽ sớm được giới thiệu trên nền tảng, sau đó bán lại để kiếm lời gấp 2 đến 5 lần thông qua ví ẩn danh. Công tố viên coi đây là hành vi lạm dụng thông tin để trục lợi và từng nhấn mạnh sẽ dùng vụ này làm án lệ để điều chỉnh thị trường.

Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý khi đó đã chỉ ra tính mơ hồ trong việc áp dụng pháp luật truyền thống đối với tài sản kỹ thuật số như NFT. Do các NFT chưa được phân loại chính thức là chứng khoán, nên công tố viên phải dựa vào luật về lừa đảo qua hệ thống viễn thông thay vì luật chứng khoán. Luật sư của Chastain lập luận rằng việc xem thông tin nội bộ là hàng hóa “có thể bị chiếm đoạt” mang tính mở rộng quá mức, và đã nộp hơn 300 kiến nghị lên tòa để phản đối.

Thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Trump ảnh hưởng đến chiến lược quản lý NFT

Việc khép lại vụ án cũng phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý thị trường NFT và tiền mã hóa nói chung của chính quyền Mỹ. Dưới thời Tổng thống Trump, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tư pháp đã chuyển hướng sang chính sách nới lỏng.

Theo báo cáo từ Cornerstone Research, trong suốt năm 2025, SEC chỉ triển khai 13 vụ kiện liên quan đến tiền mã hóa — giảm 60% so với năm 2024 (33 vụ) — và là con số thấp nhất kể từ năm 2017. SEC đã chính thức kết thúc điều tra OpenSea vào tháng 2 năm 2025, đồng thời cũng rút các cáo buộc đối với Coinbase, Kraken, ConsenSys và Cumberland.

Về phía Chastain, ông sẽ không còn bị giám sát bởi Cơ quan kiểm soát tiền giam Mỹ và đang được hoàn tất thủ tục hoàn tiền phạt cùng khoản phụ thu 50.000 USD (khoảng 7,31 triệu won).

Bên cạnh đó, thị trường NFT đã suy yếu mạnh. Tổng giá trị vốn hóa hiện tại của toàn thị trường vào khoảng 2,56 tỷ USD (khoảng 37.000 tỷ VNĐ), giảm gần 85% so với đỉnh 16,82 tỷ USD ghi nhận vào tháng 4 năm ngoái.

Việc vụ án bị hủy bỏ không chỉ cho thấy ranh giới mờ nhạt giữa luật pháp hiện hành và tài sản kỹ thuật số như NFT, mà còn nhấn mạnh nhu cầu cần thiết về một hệ thống pháp lý rõ ràng hơn để điều chỉnh thị trường tiền mã hóa trong tương lai.

Từ khóa: “NFT”, “giao dịch nội gián”, “OpenSea”, “Bộ Tư pháp Mỹ”, “tiền mã hóa”