Hàn Quốc xem xét quyền đóng băng tài khoản để chống thao túng giá tiền mã hóa

Chính phủ Hàn Quốc xem xét quyền “đóng băng tài khoản” để ngăn chặn thao túng giá tiền mã hóa

Trong nỗ lực hạn chế hành vi thao túng thị trường tiền mã hóa, chính phủ Hàn Quốc đang nghiên cứu triển khai cơ chế “đóng băng tài khoản” từ giai đoạn đầu điều tra các nghi phạm. Theo đó, tài khoản của người bị tình nghi sẽ bị tạm khóa trước khi họ có thể rút tiền, nhắm tới việc ngăn chặn việc che giấu hoặc chuyển tài sản trước khi cơ quan chức năng can thiệp.

Theo Reuters đưa tin ngày 7 (giờ địa phương), cuộc thảo luận về cơ chế này đã diễn ra trong một cuộc họp kín của Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc từ tháng 11 năm ngoái. Hiện tại, để phong tỏa tài sản ở Hàn Quốc, cơ quan điều tra cần có lệnh từ tòa án, một quy trình thường gây chậm trễ, tạo điều kiện cho nghi phạm chuyển tiền sang ví cá nhân hoặc sàn giao dịch nước ngoài — thực tế đã xảy ra nhiều lần.

Cơ chế mới được đề xuất chịu ảnh hưởng từ Đạo luật Thị trường Vốn sửa đổi, áp dụng từ tháng 4 năm 2025. Luật này cho phép cơ quan chức năng ra lệnh “đóng băng thanh toán” đối với tài khoản bị nghi ngờ thực hiện giao dịch không công bằng hoặc bán khống bất hợp pháp. Trong một trường hợp nổi bật cùng năm, FSC đã phong tỏa trước 75 tài khoản liên quan đến một vụ thao túng cổ phiếu trị giá 100 tỷ won (khoảng 75 triệu USD), trong đó 20 tỷ won lợi nhuận chưa được hiện thực hóa cũng bị ngăn chặn.

Một quan chức từ FSC nhấn mạnh: “Tiền mã hóa còn dễ che giấu hơn cả cổ phiếu, nên điều quan trọng là cơ quan điều tra cần hành động kịp thời. Trường hợp ở thị trường chứng khoán cho thấy cơ chế này hoàn toàn có thể áp dụng với thị trường tiền mã hóa.”

Hướng tới khung pháp lý nghiêm ngặt hơn trong giai đoạn 2

Dù đạo luật “Bảo vệ người dùng tài sản ảo” được Hàn Quốc bắt đầu thực thi từ tháng 7 năm 2023 mang đến nhiều biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, tuy nhiên nó chưa trao cho cơ quan chức năng quyền phong tỏa tài sản ngay từ giai đoạn điều tra. Do đó, trong giai đoạn 2 của quá trình lập pháp, các điều khoản tăng cường năng lực hành pháp — bao gồm “đóng băng tài khoản” — được kỳ vọng sẽ được bổ sung.

FSC hiện đang hoàn thiện dự thảo mới, nhắm đến việc lấp đầy khoảng trống pháp lý trong quản lý Stablecoin, chống thao túng thị trường và tăng cường hợp tác điều tra. Đồng thời, giới chức nước này cũng tăng cường năng lực giám sát bằng công nghệ. Từ tháng 7 năm 2025, lực lượng phản ứng chung do FSC và Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc phối hợp đã được thành lập, tích hợp hệ thống giám sát giao dịch bằng AI. Nhờ đó, các hành vi thao túng giá tinh vi như giao dịch lặp bằng thuật toán hay lan truyền tin giả để “bơm giá” cũng có thể bị phát hiện.

Cơ quan quản lý cũng đang áp dụng tiêu chuẩn an toàn cao hơn cho sàn giao dịch. Sau vụ việc sàn Upbit bị hack với giá trị thiệt hại lên tới 3.000 triệu USD (tương đương 434 tỷ won) vào tháng 12 năm ngoái, đã xuất hiện nhiều ý kiến đòi hỏi xếp các sàn giao dịch crypto ngang hàng với ngân hàng về mặt tiêu chuẩn an ninh và trách nhiệm.

Tín hiệu tích cực cho môi trường đầu tư minh bạch

Với động thái tăng cường giám sát nói trên, chính phủ Hàn Quốc khẳng định quyết tâm không để thị trường tiền mã hóa tiếp tục là “vùng xám” pháp lý. Theo FSC: “Tài sản kỹ thuật số cũng cần được quản lý nghiêm cẩn như các sản phẩm tài chính truyền thống. Việc áp dụng quy chuẩn của thị trường chứng khoán vào thị trường crypto sẽ góp phần giữ gìn trật tự thị trường.”

Nếu quyền “đóng băng tài khoản” được chính thức thông qua, các hành vi thao túng thị trường và cố ý gây nhiễu loạn sẽ được đối phó nhanh chóng và hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp bảo vệ nhà đầu tư tốt hơn, mà còn củng cố lòng tin vào thị trường tiền mã hóa — một yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bình luận: Việc Hàn Quốc quyết liệt siết chặt kiểm soát và dự kiến đưa ra quyền “đóng băng tài khoản” đối với tiền mã hóa cho thấy xu hướng toàn cầu về việc xem tiền mã hóa là một phần của hệ thống tài chính chính thống. Giới đầu tư cần kịp thời thích nghi và tăng cường hiểu biết về quy định mới để bảo vệ tài sản của mình.

Từ khóa nổi bật trong bài viết: “tiền mã hóa”, “thao túng giá”, “đóng băng tài khoản”, “FSC Hàn Quốc”.

Tổng kết: Kế hoạch của FSC Hàn Quốc nhằm triển khai quyền “đóng băng tài khoản” trong điều tra liên quan đến thao túng giá tiền mã hóa đang đánh dấu bước tiến lớn trong việc quản lý lĩnh vực tài sản số. Các nhà đầu tư cần chú ý đến khung pháp lý mới, củng cố kiến thức tuân thủ và theo dõi các động thái tiếp theo từ phía chính phủ để thích ứng kịp thời.