Binance điều tra nghi án giao dịch nội gián trên nền tảng Binance Futures

Binance điều tra nghi án nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi

Sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu Binance đã mở cuộc điều tra nội bộ sau khi nhận được báo cáo về nghi vấn một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để trục lợi trên nền tảng giao dịch phái sinh Binance Futures.

Theo thông báo đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chính thức của Binance ngày 6 (giờ địa phương), bộ phận kiểm toán nội bộ đã tiếp nhận một tố giác liên quan đến hành vi lạm dụng quyền truy cập dữ liệu của một nhân viên. Cụ thể, người này bị cáo buộc đã nhanh chóng đăng tải thông tin về một token mới phát hành lên tài khoản chính thức của Binance Futures chưa đầy một phút sau khi dữ liệu được ghi nhận trên chuỗi khối. Hành động này gây nghi vấn rằng nhân viên đã lợi dụng thông tin chưa công bố để thao túng thị trường vì mục tiêu cá nhân.

Binance cho biết đã ngay lập tức đình chỉ công tác đối với nhân viên liên quan và đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật tại quốc gia nơi người này làm việc để xem xét khả năng truy tố hình sự. Tuy nhiên, sàn chưa công bố chi tiết về loại tiền mã hóa đã bị lợi dụng hay số tiền cụ thể thu được từ hành vi này.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh Binance đang tích cực củng cố hệ thống quản trị nội bộ và cơ chế giám sát để nâng cao tính minh bạch. Đáng chú ý, vụ việc được phát hiện thông qua hệ thống tiếp nhận tố giác nội bộ do chính Binance phát triển. Sàn cho biết sẽ chia khoản thưởng lên tới 100.000 đô la Mỹ (khoảng 2,4 tỷ đồng) cho những người tố giác hiệu quả. Các thông tin gửi về địa chỉ “[email protected]” sẽ được xác minh chặt chẽ, loại bỏ trùng lặp và chỉ những tố cáo hợp lệ mới nhận được phần thưởng.

*bình luận*: Việc một sàn giao dịch lớn như Binance để xảy ra nghi án liên quan đến “giao dịch nội gián” chắc chắn ảnh hưởng đến lòng tin của nhà đầu tư. Tuy vậy, hành động phản ứng nhanh chóng, công khai tiến trình điều tra và hợp tác với cơ quan pháp luật lại thể hiện nỗ lực minh bạch hóa và siết chặt kiểm soát nội bộ.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi minh bạch hóa trong ngành tiền mã hóa, vụ việc lần này là lời nhắc nhở nhà đầu tư không nên hoàn toàn tin tưởng vào các thông tin do sàn giao dịch công bố, đặc biệt là trên các kênh chính thức như mạng xã hội. Đánh giá mức độ kiểm soát và an ninh thông tin của sàn cũng nên trở thành một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nền tảng giao dịch.

Từ khóa: “Binance”, “giao dịch nội gián”, “Binance Futures”, “tiền mã hóa”