Cá voi Bitcoin(BTC) đặt cược 235 triệu USD vào lệnh bán khống giữa lo ngại vĩ mô

Một “cá voi” Bitcoin(BTC) sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 1,1 tỷ USD đã bất ngờ quay trở lại thị trường với chiến lược giao dịch bán khống có đòn bẩy cao, làm dấy lên sự chú ý của giới đầu tư tiền mã hóa. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain Hypurrscan ngày 24 (giờ địa phương), động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng gia tăng, khiến một số nhà đầu tư lớn bắt đầu đặt cược vào kịch bản giảm giá của tiền số.

Cụ thể, nhà đầu tư cá voi này đã mở một vị thế bán khống mới với đòn bẩy 10x, tương đương khoảng 235 triệu USD, nhằm đặt cược vào đà giảm giá của Bitcoin(BTC). Giao dịch được thực hiện khi giá Bitcoin đạt mức 111.190 USD, phản ánh một lập trường rõ ràng rằng thị trường sẽ điều chỉnh trong ngắn hạn. Hiện giá Bitcoin đã nhích nhẹ so với thời điểm mở vị thế, khiến nhà đầu tư ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện trị giá khoảng 2,6 triệu USD. Đáng chú ý, vị thế này sẽ đối mặt với nguy cơ “tự động thanh lý” nếu giá Bitcoin vượt mức 112.368 USD – mức chặn lỗ đã định sẵn.

Đây không phải là lần đầu tiên “cá voi” này thực hiện chiến lược mang tính đầu cơ cao. Chỉ một tuần trước đó, vị nhà đầu tư này đã thu về khoản lợi nhuận ấn tượng gần 200 triệu USD nhờ đi đúng hướng thị trường trong đợt điều chỉnh giảm, cũng bằng cách mở vị thế bán khống với đòn bẩy lớn. Bình luận: Điều này cho thấy đây có thể là một phần trong chiến lược giao dịch thường kỳ nhằm kiểm soát rủi ro hoặc tận dụng biến động để tạo lợi nhuận.

Chiến lược sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tiền mã hóa cho phép người chơi gia tăng quy mô đầu tư vượt quá lượng tài sản thực có bằng cách vay thêm vốn từ sàn hoặc bên thứ ba. Tuy nhiên, việc này cũng đồng nghĩa với việc rủi ro có thể tăng cao tương ứng, khi chỉ cần giá đi lệch khỏi kỳ vọng là nhà đầu tư có thể mất trắng toàn bộ số tiền ký quỹ. Với mức đòn bẩy 10x như trên, biến động giá chỉ cần nhỏ hơn 10% là đủ để dẫn đến lệnh bị thanh lý toàn phần.

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô vẫn còn nhiều bất ổn – bao gồm những diễn biến từ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái khởi phát – các vị thế bán khống như hiện tại có thể tạo thêm lực “nén” cho thị trường. Bình luận: Nếu nhiều nhà đầu tư tổ chức tiếp tục thực hiện chiến thuật tương tự, áp lực giảm đối với giá Bitcoin trong ngắn hạn có thể sẽ gia tăng rõ rệt.

Tóm lại, sự xuất hiện trở lại của cá voi Bitcoin với vị thế bán khống quy mô lớn là chỉ dấu cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn dè dặt trước các yếu tố rủi ro vĩ mô. Trong khi đó, giá Bitcoin(BTC) tiếp tục là tâm điểm giữa “ván cờ” của những lực lượng đầu cơ lớn đang tranh đấu không khoan nhượng.