Pháp điều tra Binance và hàng chục sàn tiền mã hóa vì vi phạm chống rửa tiền

Pháp mở rộng điều tra chống rửa tiền nhắm vào các sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Binance

Pháp đang mở rộng điều tra diện rộng về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) của nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa, trong đó có sàn Binance, đồng thời thể hiện rõ ý định củng cố quyền giám sát quốc gia trong khuôn khổ quy định tập trung mới của châu Âu – *MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)*. Theo Bloomberg đưa tin ngày 17 (giờ địa phương), đợt kiểm tra này được xem như một phần nỗ lực của các cơ quan quản lý Pháp nhằm khẳng định vai trò dẫn dắt trong hệ thống giám sát toàn khối EU.

Nguồn tin giấu tên chia sẻ với Bloomberg cho biết, Cơ quan Quản lý An toàn và Giám sát (ACPR) – cơ quan giám sát tài chính của Pháp – đang tiến hành điều tra hàng chục sàn giao dịch tiền mã hóa, bao gồm Binance, xoay quanh vấn đề tuân thủ các yêu cầu về *chống rửa tiền (AML)*. Cuộc điều tra được cho là đã bắt đầu từ năm 2023 và hiện thông tin cụ thể vẫn được giữ kín.

Trước đó, vào năm ngoái, ACPR từng yêu cầu Binance tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro. Mặc dù Binance không phản hồi trực tiếp với yêu cầu bình luận từ CoinTelegraph, đại diện sàn này cho biết với Bloomberg rằng, "việc kiểm tra thực địa là một phần trong quy trình giám sát thường xuyên đối với các tổ chức được cấp phép hoạt động theo quy định".

Đợt điều tra lần này tập trung kiểm soát việc Binance và các sàn giao dịch khác có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về *chống rửa tiền (AML)* và *chống tài trợ khủng bố (CFT)* hay không. Theo đánh giá của ACPR trong năm qua, Binance đã bị yêu cầu củng cố toàn diện hệ thống *tuân thủ* và *kiểm soát rủi ro*.

Thông thường sau các cuộc kiểm tra như vậy, doanh nghiệp sẽ được cấp một khoảng thời gian nhất định – thường là vài tháng – để khắc phục các điểm yếu. Trong giai đoạn này, các sàn phải tăng cường nhân lực ở các vị trí liên quan đến *tuân thủ* và *an ninh thông tin*, đồng thời rà soát lại hệ thống quản lý rủi ro nội bộ cũng như kiến trúc an ninh mạng.

Bình luận: Động thái của Pháp phản ánh rõ nỗ lực giành quyền chủ động thực thi trong giai đoạn đầu triển khai MiCA – khuôn khổ pháp lý toàn bạc đầu tiên của Liên minh châu Âu dành riêng cho tài sản số. Khi MiCA bắt đầu có hiệu lực từ năm 2024, các quốc gia thành viên sẽ đóng vai trò chủ động trong việc cấp phép và kiểm soát các công ty tiền mã hóa hoạt động trên lãnh thổ mình. Pháp đang tìm cách thiết lập ưu thế dựa trên năng lực thanh tra mạnh mẽ và kinh nghiệm xử lý các nền tảng lớn như *Binance* trước đây.

Kết luận, đợt điều tra về *chống rửa tiền (AML)* đối với *Binance* và hàng chục sàn tiền mã hóa khác đang trở thành điểm nhấn trong chiến lược giành quyền kiểm soát thực chất của Pháp trong thời kỳ đầu triển khai *quy định MiCA*. Đây là tín hiệu cho thấy các sàn giao dịch cần tăng tốc trong việc tăng cường *tuân thủ* và cải thiện hệ thống nội bộ nếu muốn tồn tại và phát triển ổn định tại thị trường châu Âu.