Hai anh em bị truy tố vì đánh cắp 25 triệu USD tiền mã hóa bằng kỹ thuật MEV trên Ethereum(ETH)

Hai anh em bị xét xử tại New York vì cáo buộc đánh cắp hơn 25 triệu USD tiền mã hóa thông qua MEV

Hai anh em Anton và James Ferrelra-Bueno đang phải đối mặt với phiên tòa hình sự tại New York sau khi bị cáo buộc đánh cắp khoảng 25 triệu USD tiền mã hóa bằng cách sử dụng bot khai thác giá trị tối đa (từ MEV - Maximum Extractable Value). Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên chiến lược giao dịch MEV bị truy tố hình sự tại Mỹ, tạo ra một tiền lệ quan trọng cho ngành công nghiệp blockchain.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 3 (giờ địa phương), Viện Công tố Quận Nam New York khẳng định hai anh em này đã thao túng các giao dịch trên mạng Ethereum(ETH) để hưởng lợi qua hình thức tấn công “sandwich” — tức chèn lệnh mua và bán nhanh giữa các giao dịch của người khác nhằm kiếm chênh lệch giá. Phía công tố mô tả đây là chiêu trò lừa đảo tinh vi dựa trên tốc độ, thông qua kỹ thuật “mồi nhử - thay đổi cực nhanh”.

Cụ thể, họ đã thiết kế cấu trúc giao dịch có chủ đích để lợi dụng điểm yếu trong cơ chế hoạt động của blockchain mà không cần truy cập bất hợp pháp vào hệ thống. Công tố viên lập luận rằng hành vi này gây tổn hại đến niềm tin của người dùng đối với mạng lưới Ethereum(ETH) và phá hoại tính công bằng trong môi trường giao dịch phi tập trung.

Tuy nhiên, đội ngũ bào chữa lại đưa ra diễn giải khác hoàn toàn. Luật sư Katherine Treppes, người đại diện cho hai bị cáo, cho rằng đây là một chiến lược giao dịch hợp pháp trong môi trường cạnh tranh tự do. Bà cho biết: “Đây là một vụ việc phức tạp về kỹ thuật, nhưng không cấu thành tội phạm. Khách hàng của chúng tôi chỉ thực hiện các giao dịch nhằm phản ứng với bot sandwich — điều không bị cấm.”

Ngoài ra, luật sư còn nhấn mạnh rằng số tiền kiếm được đã được chuyển hợp pháp vào Mỹ và hai anh em đã nộp hơn 6 triệu USD tiền thuế cho chính phủ, vì vậy bác bỏ hoàn toàn cáo buộc rửa tiền.

Thông tin từ phía điều tra cũng tiết lộ rằng tại thời điểm bị bắt giữ, hai anh em đang trong giai đoạn cuối của quá trình "off-ramping", tức chuyển đổi tiền mã hóa thành tiền pháp định để sử dụng trong đời sống thực.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cả giới công nghệ blockchain lẫn lĩnh vực pháp lý, vì đây là lần đầu tiên một công cụ trên blockchain như MEV bị xem xét theo góc độ hình sự. Một số chuyên gia bình luận rằng, nếu bị kết án, vụ án có thể mở ra làn sóng xét lại đối với các chiến thuật tối ưu hóa giao dịch từng được coi là hợp lệ.

Bình luận: Vụ việc này không chỉ là cuộc đối đầu giữa công nghệ và pháp luật, mà còn phản ánh ranh giới mong manh giữa sáng tạo tài chính và hành vi gian lận. Với sự phát triển nhanh chóng của các công cụ như “từ MEV”, việc xác định tính hợp pháp trong giao dịch phi tập trung sẽ còn là đề tài gây tranh cãi sâu rộng.