Mỹ và Anh chung tay trấn áp rửa tiền tiền mã hóa: CEO OKX chỉ trích gay gắt Huione
Mỹ và Anh vừa thực hiện một loạt biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Huione Group, tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia, với cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền sử dụng tiền mã hóa lên tới 15.000 tỷ won (khoảng 270.000 tỷ đồng). Đáng chú ý, CEO OKX - Star Xu đã công khai lên án gay gắt hành vi sai phạm này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong hệ sinh thái tiền mã hóa.
Theo hãng tin Reuters ngày 14 (giờ địa phương), các biện pháp trừng phạt được Cục Quản lý Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) và Mạng lưới chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN) ban hành, cùng phối hợp với Bộ Ngoại giao Anh. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt nhắm đến Prince Group và 146 tổ chức liên quan, bị cáo buộc tham gia lừa đảo tài chính, khai thác tiền mã hóa trái phép và rửa tiền quy mô lớn.
Trong số các mục tiêu bị trừng phạt có sàn giao dịch Byex, được cho là có liên hệ với Prince Group và Jin Bei Group. Byex đã bị Cục Chế tài Tài chính Vương quốc Anh (OFSI) đưa vào danh sách đen. Cùng lúc đó, FinCEN cũng chính thức liệt Huione Group vào danh sách "Tổ chức có nguy cơ cao về rửa tiền", đồng nghĩa với việc nhóm này bị loại khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ.
Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng hình sự đối với ông Chen Zhi (Vincent), người sáng lập Huione kiêm Chủ tịch Prince Group. Bên cạnh đó, một vụ kiện dân sự trị giá khoảng 150 tỷ USD được khởi xướng nhằm tịch thu số tiền mã hóa bất hợp pháp, được cho là có nguồn gốc từ khoảng 127.000 Bitcoin(BTC).
Đặc biệt, chợ ảo Telegram mang tên “Huione Guarantee” được xem là trung tâm của mạng lưới rửa tiền. Dù đã đổi tên thành “Haowang Guarantee”, nền tảng này vẫn tiếp tục hoạt động sôi động và theo báo cáo, đã trung gian các giao dịch tiền mã hóa trị giá hơn 240 tỷ USD từ năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.
Ngoài ra, Huione còn phát triển một hệ sinh thái blockchain bất hợp pháp với nhiều công cụ khác nhau như USDH stablecoin, ví điện tử riêng, sàn giao dịch phi tập trung và ứng dụng nhắn tin bắt chước Telegram có tên ChatMe. Dù chính thức đóng cửa vào tháng 5 năm 2025, một phần mạng lưới tội phạm này được cho là đã chuyển sang nền tảng Telegram mới có tên “Tudou Guarantee” để tiếp tục các hoạt động rửa tiền.
Trước diễn biến này, CEO Star Xu của sàn OKX – một trong những nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới – đã không ngần ngại chỉ trích: “Huione đã gây tổn hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái tiền mã hóa. OKX đang nỗ lực không ngừng để xây dựng hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn mọi hành vi phi pháp trên nền tảng của mình”.
Ông cũng nhấn mạnh rằng toàn ngành cần đề cao tinh thần trách nhiệm: “Sự kiện lần này là lời cảnh tỉnh cho tất cả các nền tảng blockchain về nghĩa vụ xã hội và vai trò gác cổng của mình”.
Bình luận: Việc Mỹ và Anh hợp tác xử lý quyết liệt vụ việc rửa tiền sử dụng tiền mã hóa cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng các quốc gia lớn đang siết chặt quản lý không gian blockchain. Đây là hồi chuông cảnh báo cho toàn bộ thị trường – kể cả các dự án lớn lẫn nhỏ – về tầm quan trọng của tuân thủ luật pháp.
Từ khóa: “tiền mã hóa”, “rửa tiền”, “Huione” được đề cập xuyên suốt để làm nổi bật nội dung cốt lõi của bài viết.
Bình luận 0