Mỹ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin(BTC) từ vụ lừa đảo, chính phủ có thể trở thành 'cá voi' mới

Mỹ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin từ vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chính phủ có thể trở thành “cá voi” mới trên thị trường

Một trong những vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử vừa được chính phủ Mỹ công bố, theo Reuters đưa tin ngày 9 (giờ địa phương). Động thái này không chỉ khiến cộng đồng tiền điện tử kinh ngạc, mà còn làm dấy lên đồn đoán rằng chính phủ Mỹ có thể trở thành một trong những “cá voi” sở hữu khối lượng lớn Bitcoin(BTC).

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đang tiến hành khởi kiện để tịch thu tổng cộng 127.271 đơn vị Bitcoin — tương đương khoảng 14,4 tỷ USD (xấp xỉ 20.160 tỷ won) tại thời điểm công bố. Số lượng này có liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa toàn cầu, do ông Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập Tập đoàn Hoàng tử (Prince Group) có trụ sở tại Campuchia, điều hành.

Bộ Tư pháp cho biết Trần Chí bị cáo buộc tổ chức và điều hành một hệ thống lừa đảo dựa trên hình thức lao động cưỡng bức và đầu tư trực tuyến giả mạo. Các thủ đoạn bao gồm “lừa đảo tình cảm” và các dự án đầu tư tiền mã hóa hư cấu, nhắm vào hàng nghìn nhà đầu tư toàn cầu. Những khoản đầu tư bị lừa sau đó được quy đổi sang tiền mã hóa, tích lũy vào tài sản của Prince Group.

Nếu quá trình tịch thu diễn ra suôn sẻ, đây sẽ trở thành vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Mỹ đã nhiều lần tích lũy Bitcoin thông qua các vụ án tội phạm mạng và hành vi rửa tiền. Với số lượng thu giữ lần này, chính phủ Mỹ có thể gia tăng đáng kể lượng sở hữu, thêm khoảng 1,4 tỷ USD (tương đương 1.9460 tỷ won) vào danh mục tài sản kỹ thuật số.

Bình luận về sự kiện, chuyên gia nhận định vụ việc phản ánh khả năng kiểm soát và thực thi pháp luật về tiền mã hóa của Mỹ đang mạnh lên đáng kể. Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Chainalysis cho rằng: “Các vụ tịch thu lớn như thế này cho thấy chính phủ đang chủ động hơn trong việc đối phó với tội phạm mạng, đồng thời có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đối với chính sách chống rửa tiền và lừa đảo tài chính toàn cầu”.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục truy tố hình sự đối với Trần Chí cùng các thành viên liên quan đến Prince Group. Bộ Tư pháp cho biết sẽ công bố kế hoạch xử lý đối với số Bitcoin bị tịch thu trong thời gian tới.

Bình luận: Vụ việc không chỉ gây chấn động thị trường tiền mã hóa mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lừa đảo trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Đồng thời, khả năng chính phủ Mỹ nắm giữ thêm khối lượng lớn Bitcoin mở ra nhiều câu hỏi về tương lai chính sách quản lý và ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường.

Tóm lại, bằng việc tịch thu hơn 127.000 đơn vị Bitcoin trong vụ án lớn liên quan đến đầu tư giả mạo, chính phủ Mỹ đang dấn sâu hơn vào quá trình kiểm soát tài sản kỹ thuật số và có thể trở thành một trong những chủ sở hữu Bitcoin(BTC) lớn nhất toàn cầu. Sự kiện này có thể thúc đẩy xu hướng siết chặt quy định đối với thị trường tiền mã hóa trong thời gian tới.