Giao dịch ẩn danh 'bán khống' Bitcoin(BTC) thu về 88 triệu USD gây nghi vấn nội gián

Một giao dịch ẩn danh với quy mô lớn đã khiến cộng đồng tiền mã hóa không khỏi sửng sốt khi thu được lợi nhuận khổng lồ vài phút trước thông báo áp thuế mới từ chính quyền Mỹ. Cụ thể, chỉ khoảng 30 phút trước khi Tổng thống Trump công bố gói thuế bổ sung đối với Trung Quốc, một trader đã thực hiện lệnh "bán khống toàn lực" đối với Bitcoin(BTC) và thu được lợi nhuận hơn 88 triệu USD (tương đương khoảng 1.226 tỷ đồng). Động thái này làm dấy lên nghi ngờ về hành vi giao dịch nội gián, một vấn đề gây nhức nhối trong thị trường tiền mã hóa hiện nay.

Theo phân tích của chuyên gia Vivek Sen được đăng tải trên nền tảng X (tiền thân là Twitter) ngày 24 (giờ địa phương), địa chỉ ví đứng sau thương vụ gây sốc này đã được tạo lập trong ngày và thực hiện lệnh giao dịch quy mô lớn ngay trước khi chính sách mới được công bố. “Tài khoản này mở chưa đầy một ngày, nhưng thực hiện chính xác giao dịch ngắn hạn quy mô lớn đúng thời điểm. Làm sao người đó biết trước thông tin?”, Vivek Sen đặt vấn đề và cung cấp hình ảnh minh chứng về giao dịch.

Trước nghi ngờ này, luật sư John Deaton – một nhân vật nội bật trong cộng đồng ủng hộ tiền mã hóa – đã chia sẻ lại thông tin kèm theo bình luận cảnh báo: “Nếu chuyện này có thật, một cuộc điều tra là điều không thể thiếu”. Ông khẳng định vụ việc không chỉ đơn thuần là chiến lược giao dịch mạo hiểm, mà còn có thể tác động trực tiếp tới tính minh bạch và công bằng vốn rất mong manh của thị trường tiền mã hóa.

Sự việc xuất phát từ thông báo của chính quyền Mỹ cùng ngày, trong đó Tổng thống Trump tuyên bố áp thêm mức thuế lên tới 100% đối với một số sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu phần mềm tiên tiến. Động thái này gây ra làn sóng chấn động trên thị trường toàn cầu, và thị trường tiền mã hóa cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Ngay sau thông tin trên, giá Bitcoin rơi mạnh hơn 12%, từ mức đỉnh khoảng 125.000 USD (tương đương 1,7375 tỷ đồng) xuống còn 112.385 USD (khoảng 1,5624 tỷ đồng).

Báo cáo từ nền tảng phân tích thị trường cho thấy tổng giá trị các lệnh bị thanh lý trong ngày hôm đó lên tới 19 tỷ USD (xấp xỉ 2,641 tỷ đồng), trong đó có khoảng 7 tỷ USD (gần 973 tỷ đồng) chỉ diễn ra trong vòng một giờ – trở thành một trong những đợt thanh lý lớn nhất và nhanh nhất trong lịch sử thị trường. Gần 1,6 triệu nhà giao dịch trên toàn cầu được cho là đã chịu thiệt hại do biến động này.

Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhận định rằng nếu quả thực xảy ra hành vi giao dịch theo thông tin nội bộ, quy định giám sát và khung pháp lý đối với thị trường tiền mã hóa có thể sẽ tiếp tục được siết chặt. Điều này càng trở nên cần thiết trong bối cảnh ngày càng nhiều hành vi đầu cơ dựa trên thông tin không công khai được ghi nhận. Bình luận: Việc tạo dựng một sân chơi công bằng, nơi tất cả nhà đầu tư đều tiếp cận thông tin minh bạch là bài toán thách thức nhưng buộc phải thực hiện nếu thị trường muốn trưởng thành.

Hiện tại, giá Bitcoin vẫn chịu áp lực điều chỉnh mạnh do nhà đầu tư lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể tiếp tục đưa ra thêm các biện pháp cứng rắn về thương mại và công nghệ. Tình huống lần này một lần nữa cho thấy rõ vấn đề “từ thông tin bất đối xứng và sử dụng tin mật” đang nổi lên như rào cản lớn trên con đường mở rộng quy mô toàn cầu của tiền mã hóa.