Kazakhstan mạnh tay dẹp 130 sàn tiền mã hóa trong chiến dịch chống rửa tiền

Kazakhstan siết chặt kiểm soát tiền mã hóa, đóng cửa 130 sàn trong chiến dịch chống rửa tiền

Kazakhstan đang nổi lên như một trung tâm tiền mã hóa hàng đầu tại Trung Á. Tuy nhiên, quốc gia này đồng thời đẩy mạnh chiến dịch chống lại các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền số, đặc biệt là hành vi rửa tiền. Theo báo cáo từ cơ quan giám sát tài chính Kazakhstan (AFM), chỉ tính riêng trong năm nay, chính quyền đã tiến hành đóng cửa tổng cộng 130 nền tảng tiền mã hóa hoạt động bất hợp pháp và tịch thu lượng lớn tài sản kỹ thuật số có liên quan.

Theo thông tin từ AFM được truyền thông địa phương đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), phần lớn các sàn bị xử lý đều có dính líu tới các đường dây “rửa tiền bằng tiền mã hóa”. Tổng giá trị tài sản kỹ thuật số bị tịch thu lên tới 16,7 triệu USD (khoảng 232,13 tỷ đồng). Một phần trong số này bị thu giữ từ các cơ sở đào tiền mã hóa trái phép. Đơn cử, tuần trước, AFM đã thu giữ thêm 642.000 USD (tương đương 8,92 tỷ đồng) từ một cơ sở “đào chui”.

Bình luận về động thái này, giới chuyên gia nhận định rằng đây là bước đi thể hiện cam kết “không khoan nhượng” của Chính phủ Kazakhstan nhằm tạo lập môi trường tiền mã hóa “trong sạch” và hiệu quả. Mục tiêu không phải là gây cản trở sự phát triển, mà là đặt nền tảng minh bạch cho hệ sinh thái blockchain trong nước.

Cũng trong khuôn khổ chính sách mới, AFM đã ra mắt một loạt quy định kiểm soát tài chính nhằm ngăn chặn mọi hoạt động “chuyển tiền ngầm”. Theo Phó giám đốc AFM Kairat Bizhanov, từ nay, mọi giao dịch chuyển khoản qua thẻ ngân hàng có giá trị từ 500.000 tenge (khoảng 1,29 triệu đồng) trở lên đều bắt buộc phải xác minh mã số định danh cá nhân (IIN) của người chuyển. Quy định này áp dụng cả với các giao dịch không liên quan đến “tiền mã hóa”, với mục tiêu chính là phòng chống rửa tiền và trốn thuế.

Mặc dù siết chặt giám sát, Kazakhstan vẫn khẳng định lập trường ủng hộ sự phát triển công nghệ chuỗi khối trong dài hạn. AFM cho biết các biện pháp lần này không phải là đàn áp ngành “tiền mã hóa”, mà là nỗ lực thiết lập trật tự thị trường – tiền đề để hệ sinh thái tài sản số phát triển lành mạnh và bền vững.

Từ khóa: “tiền mã hóa”, “rửa tiền”, “Kazakhstan”