Dubai xử phạt 19 công ty tiền mã hóa hoạt động trái phép

Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) ngày 4 (giờ địa phương), cơ quan này đã tiến hành xử phạt 19 doanh nghiệp hoạt động mà chưa đăng ký hợp pháp tại Dubai, với động thái được xem là nỗ lực nhằm thúc đẩy “tính minh bạch của thị trường tiền mã hóa” ngày càng tăng.

Các doanh nghiệp bị xử lý lần này đã bị yêu cầu ngừng hoạt động ngay lập tức và nộp phạt tiền mặt. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược dài hạn của thành phố Dubai nhằm xây dựng một hệ sinh thái tài sản số vững chắc, an toàn và minh bạch hơn trong bối cảnh ngành tiền mã hóa đang có tốc độ mở rộng nhanh tại khu vực Trung Đông. VARA nhấn mạnh rằng những biện pháp này là thiết yếu nhằm “bảo vệ thị trường nội địa đang lớn mạnh và ngăn chặn thiệt hại cho nhà đầu tư do các hoạt động không phép gây ra”.

Các doanh nghiệp bị xử phạt đều cung cấp dịch vụ và quảng bá sản phẩm liên quan tới tiền mã hóa nhưng không thông qua sự phê duyệt của VARA. Ngoài ra, họ cũng bị phát hiện vi phạm quy định mới về tiếp thị được triển khai từ đầu năm 2024. Theo quy định này, các đơn vị dịch vụ tài sản số phải có văn bản cảnh báo rủi ro trong các nội dung quảng bá và không được phép tiếp cận công dân cũng như cư dân nếu chưa được VARA phê duyệt trước. Đây là nội dung từng được Tổng giám đốc VARA, ông Matthew White, công bố với nhấn mạnh rằng: “Các doanh nghiệp phải hành xử có trách nhiệm khi cung cấp dịch vụ.”

Mức phạt dành cho 19 công ty nêu trên dao động từ 100.000 đến 600.000 dirham (tương đương khoảng từ 3,75 tỷ đến 22,6 tỷ đồng), tùy theo mức độ vi phạm. VARA đồng thời cho biết các công ty bị xử phạt có thể sẽ không đủ điều kiện để xin cấp phép hoạt động tại Dubai trong tương lai. Cơ quan cũng gửi một thông điệp cứng rắn rằng họ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và “không dung túng cho hành vi hoạt động trái phép hoặc quảng bá không hợp lệ”.

Bình luận: Biện pháp cứng rắn từ Dubai phần nào cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận quản lý của các quốc gia Trung Đông đối với thị trường tiền mã hóa. Các nhà chức trách đang lựa chọn cách tiếp xúc thận trọng, vừa mở cửa cho đổi mới, vừa kiểm soát chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Hồi tháng 10 năm 2023, VARA cũng từng xử phạt bảy công ty tiền mã hóa không đăng ký, mỗi trường hợp lên tới 27.200 USD (tương đương 3,78 tỷ đồng). Việc liên tục ra quyết định xử lý trong thời gian ngắn cho thấy Dubai không chỉ duy trì thái độ cởi mở với công nghệ blockchain mà còn kiên định trong việc thiết lập “cơ chế cấp phép nghiêm ngặt để xây dựng trật tự thị trường.”

VARA còn gửi cảnh báo chính thức tới người tiêu dùng và nhà đầu tư, lưu ý rằng việc giao dịch với các nhà cung cấp chưa được chứng nhận có thể tiềm ẩn rủi ro cao về pháp lý, tài chính và uy tín cá nhân. Tổ chức này cũng tái khẳng định rằng chỉ các doanh nghiệp được VARA cấp phép mới có quyền hoạt động trong hoặc từ Dubai.

Hiện tại, VARA đang phối hợp với Cơ quan Chứng khoán và Hàng hóa UAE (SCA) để thiết lập hệ thống giám sát chung trên phạm vi toàn quốc. Động thái này được kỳ vọng sẽ nâng tầm thị trường tiền mã hóa của Dubai lên chuẩn quốc tế. Thông qua thông báo mới nhất, VARA một lần nữa gửi đi thông điệp rõ ràng rằng “doanh nghiệp không tuân thủ quy định sẽ không có cơ hội tham gia thị trường.”

Bình luận: Với việc kiên quyết xử lý sai phạm và thúc đẩy quá trình giám sát tích hợp, Dubai đang định vị mình là trung tâm tài sản kỹ thuật số không chỉ tại Trung Đông mà còn trên bản đồ toàn cầu, nơi luật lệ rõ ràng và minh bạch sẽ trở thành yếu tố sống còn.