Anh tịch thu 61.000 Bitcoin(BTC), phá vụ rửa tiền mã hóa 7,4 tỷ USD

Vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Anh Quốc vừa được công bố, với giá trị lên tới hàng tỷ USD. Theo hãng tin Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cảnh sát London xác nhận đã tịch thu tổng cộng 61.000 Bitcoin (BTC) – tương đương khoảng 7,43 tỷ USD (xấp xỉ 10,36 nghìn tỷ đồng) – trong một cuộc điều tra rửa tiền quốc tế kéo dài suốt 7 năm.

Nhân vật trung tâm trong vụ việc là một công dân Trung Quốc tên Chiêm Chí Mẫn (Zhimin Qian, 47 tuổi), sử dụng bí danh Diệc Địch Trương (Yadi Zhang). Tòa Hình sự Southwark tại London tuyên Chiêm phạm tội theo Đạo luật Thu nhập từ hành vi phạm pháp (Proceeds of Crime Act) vào ngày 29 tháng 9 sau khi bà thừa nhận các hành vi phạm pháp.

Theo điều tra, từ năm 2014 đến năm 2017, Chiêm đã thực hiện một vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn tại Trung Quốc đại lục, lôi kéo hơn 120.000 nhà đầu tư. Số tiền chiếm đoạt được sau đó đã được chuyển sang dạng Bitcoin để rửa tiền và đưa vào Anh Quốc.

Cuộc điều tra được khởi động từ năm 2018 khi cảnh sát London nhận được thông tin tình báo về dòng tiền mờ ám. Chiêm được xác định đã sử dụng hộ chiếu giả để rời Trung Quốc, nhập cảnh vào Anh và sử dụng các bất động sản tại London nhằm hợp pháp hóa tài sản. Hoạt động này có sự tham gia của đồng phạm tên Ôn Kiến (Jian Wen).

Ông Will Lyne – Trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và tội phạm mạng của Cảnh sát London – bình luận: “Đây là thành quả từ nhiều năm hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Anh và Trung Quốc. Đây không chỉ là vụ án rửa tiền có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Anh, mà còn là một trong những vụ vi phạm liên quan đến tiền mã hóa lớn nhất thế giới”. Ông nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi đã chỉ rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số tài sản mã hóa do Chiêm nắm giữ”.

Hiện Chiêm đang bị tạm giam chờ tuyên án. Trong khi đó, đồng phạm Ôn Kiến đã bị xử 6 năm 8 tháng tù giam vào ngày 22 tháng 5 năm 2024 với tội danh hỗ trợ di chuyển tài sản mã hóa bất hợp pháp – cụ thể là ví điện tử chứa 150 Bitcoin (tương đương 2,3 triệu USD, khoảng 31,97 tỷ đồng).

Vụ việc này không chỉ cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các loại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa như lừa đảo đa cấp, hack tài khoản hay giả mạo danh tính, mà còn minh chứng cho khả năng truy vết các giao dịch blockchain. Quan trọng hơn, đây là một “từ”tiền lệ quan trọng“từ” trong việc thu hồi tài sản bất hợp pháp nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi trên toàn cầu.