Đồng sáng lập Tornado Cash(Roman Storm) kháng cáo, bác bỏ cáo buộc rửa tiền

Nhà đồng sáng lập Tornado Cash kháng cáo, phủ nhận cáo buộc giúp sức tội phạm

Nhà đồng sáng lập Tornado Cash, ông Roman Storm, đã chính thức nộp đơn lên tòa án liên bang Mỹ ngày 30 tháng 9, đề nghị tuyên “trắng án” đối với các cáo buộc hỗ trợ chuyển tiền bất hợp pháp và rửa tiền có chủ đích. Storm lập luận rằng chính phủ “không thể chứng minh được ông có ý định hỗ trợ hành vi phạm pháp”, từ đó bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Theo tài liệu mà Cointelegraph đã tiếp cận, phía luật sư của Storm khẳng định rằng chính phủ “không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy Storm cố ý sử dụng nền tảng Tornado Cash để hỗ trợ tội phạm”. Luật sư lập luận rằng nếu không có yếu tố cố ý, thì luận điểm về “gián tiếp hỗ trợ qua sơ suất” từ phía công tố cũng không đủ căn cứ để buộc tội.

Cụ thể, công tố viên cáo buộc Storm “nhận biết Tornado Cash đang bị lạm dụng nhưng vẫn không có hành động ngăn chặn nào”. Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông cho rằng luận điểm này hoàn toàn dựa trên *lý thuyết sơ suất* và không chứng minh được “ý định phạm tội”, vốn là tiêu chí bắt buộc theo luật hình sự liên bang Hoa Kỳ.

Trong đơn kiến nghị, nhóm bào chữa viết: “Không có bằng chứng nào cho thấy Storm cố tình trợ giúp các đối tượng xấu. Chính phủ chỉ dựa vào việc ông ấy không thực hiện biện pháp ngăn chặn để lập luận rằng ông có ‘ý chí phạm tội’, điều này không đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp lý về yếu tố từ chủ đích (willfulness) tại Mỹ”.

Tornado Cash là một dịch vụ “mixing” có chức năng làm tăng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa. Tuy nhiên, do tính năng ẩn danh cao, nền tảng này từng bị cáo buộc là công cụ bị tin tặc và các tổ chức bất hợp pháp sử dụng để thực hiện rửa tiền hoặc né tránh các lệnh trừng phạt. Chính vì thế, Tornado Cash đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Bình luận: Vụ kiện Roman Storm là phép thử đầu tiên cho vấn đề trách nhiệm pháp lý của các nhà phát triển mã nguồn mở trong lĩnh vực tiền mã hóa, khi công nghệ ẩn danh ngày càng bị quy kết vào việc hỗ trợ hành vi trái pháp luật. Đây có thể trở thành án lệ quan trọng, định hình ranh giới giữa đổi mới công nghệ và trách nhiệm đạo đức trong thế giới phi tập trung.

Từ khóa: Tornado Cash, Roman Storm, tiền mã hóa, rửa tiền, OFAC

Từ khóa: Tornado Cash, Roman Storm, tiền mã hóa, rửa tiền, OFAC