Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị trao quyền cho MASAK đóng băng ví tiền mã hóa

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị trình Quốc hội một dự luật mới, theo đó trao quyền cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính MASAK được phép đóng băng tài khoản liên quan đến tiền mã hóa. Động thái này phản ánh nỗ lực mạnh tay của Ankara nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và các loại hình tội phạm tài chính khác đang có dấu hiệu gia tăng qua kênh tài sản kỹ thuật số.

Cụ thể, dự luật sẽ mở rộng thẩm quyền chống rửa tiền (AML) của MASAK, cho phép cơ quan này không chỉ điều tra, mà còn thực hiện hành động trực tiếp với cả ví tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng truyền thống. Cho tới nay, MASAK chỉ có thể theo dõi dòng tiền khả nghi thông qua mạng lưới ngân hàng và tổ chức tài chính, còn với mảng tiền mã hóa, họ gặp nhiều hạn chế về pháp lý. Khi dự luật mới có hiệu lực, MASAK dự kiến sẽ nắm quyền kiểm soát thực tế đối với các tài sản kỹ thuật số – đây được xem là bước chuyển mình quan trọng trong chính sách quản lý tiền mã hóa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Ankara đang chịu áp lực từ các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính quốc tế (FATF). Tổ chức này từ lâu đã kêu gọi các quốc gia siết chặt giám sát hoạt động của ngành tiền mã hóa nhằm hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ hiện vẫn nằm trong "danh sách giám sát" (grey list) của FATF, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tín dụng quốc gia và độ tin cậy của hệ thống tài chính trong mắt các tổ chức quốc tế.

Theo Bloomberg, việc mở rộng quyền lực kiểm soát cho MASAK là một phần trong chiến lược của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đáp ứng các tiêu chí của FATF, qua đó từng bước rút khỏi danh sách giám sát nói trên. Tuy nhiên, thời điểm trình dự luật này lên Quốc hội – Đại hội đồng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ – vẫn chưa được công bố chính thức.

Nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng đây là động thái phản ánh sự thực tế hóa trong chính sách quản lý tài sản số của Thổ Nhĩ Kỳ. Một mặt nhấn mạnh quan điểm của chính phủ về nguy cơ sử dụng tiền mã hóa cho các mục đích bất hợp pháp, mặt khác giúp định hình lại tương lai của thị trường, đặt ra các "tiêu chuẩn rõ ràng" hơn cho hoạt động của các sàn giao dịch và nhà đầu tư trong nước.

Bình luận: Việc Thổ Nhĩ Kỳ chủ động tăng cường quyền hạn cho MASAK, nếu được thông qua, sẽ đánh dấu bước chuyển mình lớn trong xu hướng siết chặt quản lý tiền mã hóa toàn cầu. **Tiền mã hóa**, một mặt mang đến cơ hội đổi mới tài chính, nhưng rõ ràng vẫn là "miếng đất màu mỡ" cho các hành vi rửa tiền và tài trợ phi pháp nếu thiếu khung pháp lý minh bạch. Trong bối cảnh quốc tế dần hướng tới mục tiêu chung là đưa thị trường **tiền mã hóa** về quỹ đạo kiểm soát, trường hợp của Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ điển hình cho sự tăng cường năng lực pháp lý nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành này.