Hàn Quốc ghi nhận 36.684 giao dịch đáng ngờ liên quan tiền mã hóa trong 8 tháng

Số lượng báo cáo “giao dịch đáng ngờ” liên quan tiền mã hóa tại Hàn Quốc lập kỷ lục trong năm nay

Số liệu mới công bố cho thấy số lượng các báo cáo “giao dịch đáng ngờ” liên quan đến tiền mã hóa tại Hàn Quốc đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, vượt xa tổng số của hai năm trước cộng lại. Xu hướng này phản ánh việc cơ quan quản lý đang tăng cường kiểm soát dòng tiền bất hợp pháp trong ngành tiền mã hóa.

Theo Yonhap đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), nghị sĩ Jin Seong-jun dẫn nguồn từ báo cáo của Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) và Tổng cục Hải quan, cho biết: trong 8 tháng đầu năm 2025, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) tại Hàn Quốc đã nộp tổng cộng 36.684 báo cáo “giao dịch đáng ngờ” (STR - Suspicious Transaction Report) tới cơ quan chức năng. Con số này không chỉ vượt mức của cả năm 2023 (16.076 báo cáo) và 2024 (19.658 báo cáo) cộng lại, mà còn cao gấp hàng trăm lần so với năm 2021 (199 báo cáo) và gấp hơn ba lần so với năm 2022 (10.797 báo cáo).

“Giao dịch đáng ngờ” được xem là một trong những công cụ cốt lõi trong hoạt động chống rửa tiền (AML). Theo quy định, các tổ chức tài chính, sòng bạc và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Hàn Quốc buộc phải báo cáo khi nhận thấy dấu hiệu cho thấy dòng tiền có thể liên quan đến hoạt động phạm tội, rửa tiền hoặc tài trợ cho khủng bố.

Bình luận về hiện tượng tăng đột biến này, các chuyên gia cho rằng sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa đã kéo theo lo ngại về khả năng bị lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp. Do đó, FIU cùng các cơ quan liên quan đã nâng cấp hệ thống giám sát và phối hợp chặt chẽ với các VASP, buộc họ áp dụng tiêu chuẩn giám sát và báo cáo nghiêm ngặt hơn.

Dù tiền mã hóa như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hay Solana (SOL) ngày càng được chấp nhận trong khuôn khổ pháp lý, nhưng rủi ro liên quan đến gian lận, rửa tiền và trốn thuế vẫn hiện hữu. Báo cáo lần này cho thấy rõ rằng hoạt động "phòng chống rửa tiền" không còn chỉ là quy định mang tính hình thức, mà đã trở thành “từ” công cụ thiết yếu giúp duy trì sự minh bạch và lành mạnh của thị trường tài sản số.

Từ khóa: “từ” tiền mã hóa, “từ” giao dịch đáng ngờ, “từ” rửa tiền