Ví nghi phạm vụ lừa đảo 300 triệu USD mua gần 4.000 Ethereum(ETH), nghi rửa tiền

Ví tiền mã hóa bị nghi liên quan đến vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào sàn Coinbase(COIN) đã bất ngờ thực hiện giao dịch mua vào số lượng lớn Ethereum(ETH), khiến giới phân tích xôn xao. Cùng với đó, các dấu hiệu cho thấy hành vi này có thể là một phần trong nỗ lực rửa tiền hoặc tận dụng đà tăng của thị trường.

Theo công ty phân tích chuỗi khối Arkham Intelligence đưa tin ngày 1 (giờ địa phương), một ví điện tử từng được cho là có liên quan đến vụ tấn công xã hội nhắm vào Coinbase đã tiến hành mua tới 3.976 Ethereum(ETH) chỉ trong một giao dịch, với giá trị tính theo thời điểm đó vào khoảng 18,91 triệu USD (tương đương 263,4 tỷ đồng).

Điều đáng chú ý là giao dịch này được thực hiện thông qua đồng stablecoin DAI. Trước đó, ví này đã nhận nhiều khoản chuyển tiền từ 80.000 đến 6 triệu USD bằng DAI, cho thấy khả năng gây dựng nguồn vốn một cách có hệ thống trước khi thực hiện giao dịch lớn. Một số chuyên gia nhận định rằng đây là hành động mua có kế hoạch rõ ràng nhằm tránh bị theo dõi và dễ dàng hợp thức hóa dòng tiền.

Ví điện tử kể trên được cho là liên quan đến vụ lừa đảo lừa đảo xã hội quy mô 300 triệu USD (hơn 4.170 tỷ đồng) nhắm đến người dùng Coinbase. Vụ việc từng gây rúng động giới tiền mã hóa khi kẻ tấn công không dùng phương thức xâm nhập kỹ thuật truyền thống mà thay vào đó sử dụng thủ đoạn như email giả mạo, đường dẫn độc hại và nhân viên hỗ trợ giả danh nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập.

Bình luận về sự việc, chuyên gia an ninh mạng và nhà phân tích on-chain nổi tiếng ZachXBT cho biết tháng 5 vừa qua rằng chiến dịch của nhóm hacker này có thể đã chiếm đoạt ít nhất 330 triệu USD (tương đương hơn 4.587 tỷ đồng). Anh nhấn mạnh rằng “con số này còn có thể thấp hơn thực tế” vì phần lớn dữ liệu được thu thập chủ yếu thông qua mục tin nhắn riêng tư và một số giao dịch công khai trên chuỗi.

Hiện tại, sau giao dịch mua Ethereum quy mô lớn nói trên, giới phân tích cho rằng ví này nhiều khả năng đang thực hiện hoạt động “hồi vốn” nhờ thị trường khởi sắc hoặc đang tiến hành các bước rửa tiền. Do dính líu trực tiếp đến vụ tấn công Coinbase, địa chỉ ví này đang tiếp tục bị giám sát chặt chẽ bởi cộng đồng blockchain và các cơ quan điều tra.

Từ sự việc lần này, một lần nữa cho thấy mức độ tinh vi ngày càng tăng của các chiến dịch tấn công trong lĩnh vực tiền mã hóa. Việc sử dụng các đồng ổn định như DAI và hành vi phân bổ tài sản có chủ đích khiến quá trình truy vết trở nên khó khăn hơn, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho hệ thống bảo mật của các sàn giao dịch như Coinbase(COIN) cũng như toàn bộ hệ sinh thái Ethereum(ETH).