Mỹ thu giữ hơn 3.128 tỷ đồng Tether(USDT) trong vụ rửa tiền liên quan mạng lưới buôn người toàn cầu

Gần đây, Mỹ đã tiến hành một trong những cuộc điều tra quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tiền mã hóa, khi phát hiện khoảng 225 triệu USD tiền Tether(USDT) – tương đương hơn 3.128 tỷ đồng – bị sử dụng để rửa tiền thông qua nạn buôn người và các sàn giao dịch tiền số giả mạo. Vụ việc không chỉ là một hình thức lừa đảo đầu tư đơn thuần, mà còn hé lộ một mạng lưới tội phạm có tổ chức mang tính toàn cầu, kết nối cả lĩnh vực công nghệ và vi phạm nhân quyền.

Theo Reuters đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Cơ quan Mật vụ Mỹ đã đóng băng tất cả các tài khoản được xác định là thuộc về một "tổ chức rửa tiền sử dụng công nghệ blockchain". Cuộc điều tra khởi nguồn từ báo cáo nội bộ của sàn giao dịch tiền mã hóa OKX, công ty này đã chủ động phát hiện và trình báo 144 tài khoản giao dịch bất thường cho cơ quan chức năng. Dữ liệu từ OKX là chìa khóa phanh phui một tổ chức lừa đảo toàn cầu với hàng trăm nạn nhân, bao gồm cả người ở cấp cao trong xã hội.

Cụ thể, trong tổng số 434 nạn nhân đã được xác minh, khoảng 60 người đã cung cấp thông tin chi tiết, với tổng thiệt hại lên tới 19 triệu USD (gần 264 tỷ đồng). Đáng chú ý, một số nạn nhân không chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn thuộc tầng lớp lãnh đạo tài chính. Một trong những trường hợp gây sốc là giám đốc điều hành của Ngân hàng Hartland Tri-State, ông Shan Hanes. Người này bị phát hiện đã biển thủ khoảng 47 triệu USD (khoảng 653 tỷ đồng) từ chính ngân hàng mình điều hành để rót vào một nền tảng đầu tư lừa đảo.

Theo điều tra, nhóm tội phạm đứng sau vụ việc không hoạt động độc lập, mà có liên hệ trực tiếp với các mạng lưới buôn người tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tổ chức các “nhà máy lừa đảo” (compounds) tại Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines – nơi các nạn nhân bị cưỡng bức lao động và đóng vai người yêu hay cố vấn đầu tư, tiếp cận con mồi thông qua ứng dụng hẹn hò và nhắn tin.

Dấu vết kỹ thuật của toàn bộ hoạt động đều truy về Philippines. Tất cả 144 tài khoản khả nghi được OKX báo cáo đều dùng địa chỉ IP từ Philippines. Một trong số các công ty đứng sau các giao dịch bị phong tỏa là Infiniweb Technology Inc., vốn đã bị chú ý trước đó vì liên quan đến nạn buôn người và bắt cóc. Công ty này có mối liên hệ tới Xionwei Technologies – một tổ chức bị nghi dính líu tới các hoạt động cờ bạc phi pháp và từng bị cáo buộc có quan hệ với cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Vụ thu giữ tổng cộng hơn 3.128 tỷ đồng dưới hình thức Tether(USDT) cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tiền mã hóa dưới góc nhìn tội phạm có tổ chức. Thay vì chỉ tiềm ẩn rủi ro đầu tư, các vụ lừa đảo tiền số ngày nay ngày càng có xu hướng liên quan tới vi phạm nhân quyền và các mô hình khai thác lao động trái pháp luật.

Bình luận: Vụ việc là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng hệ sinh thái tiền mã hóa không còn là “vùng xám pháp lý” như nhiều người tin tưởng. Các cơ quan chức năng như Cơ quan Mật vụ Mỹ đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc truy quét tội phạm công nghệ cao. Những đồng Tether(USDT) từng dễ dàng được dùng để rửa tiền giờ đây cũng có thể bị truy dấu và đóng băng – cho thấy hệ thống pháp lý toàn cầu đang thích ứng và phản công.

Dư luận gần đây đòi hỏi gia tăng minh bạch và kiểm soát trong lĩnh vực tiền mã hóa. Từ khóa như “rửa tiền thông qua Tether(USDT)” và “mạng lưới buôn người sử dụng tiền số” đang trở thành tâm điểm thảo luận của giới chuyên gia. Các cơ quan điều tra nhấn mạnh rằng sự phối hợp quốc tế là điều kiện tiên quyết để xử lý hiệu quả dạng tội phạm xuyên biên giới này.

Kết luận: Vụ triệt phá kế hoạch rửa tiền bằng Tether(USDT) một lần nữa khẳng định rằng tiền mã hóa không phải là công cụ miễn nhiễm pháp luật. Với giá trị bị thu giữ lên tới hơn 3.128 tỷ đồng, đây không chỉ là thắng lợi pháp lý mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới các tổ chức tội phạm rằng thời kỳ ‘vô hình trên blockchain’ đang dần đi đến hồi kết.