Bitkub bị tố không báo cáo đúng vụ hack 50 triệu USD tại Thái Lan

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) đã nộp đơn tố giác hình sự đối với sàn giao dịch tài sản số Bitkub, với cáo buộc không báo cáo đúng vụ tấn công mạng năm 2021 khiến 1,7 tỷ baht, tương đương 50 triệu USD (khoảng 69 tỷ won), bị ảnh hưởng.

Theo CoinDesk đưa tin ngày 27, SEC Thái Lan đã chuyển hồ sơ Bitkub cùng hai cựu giám đốc Sakolkorn Sakavee và Thaweesap Rawan sang Cục Trấn áp Tội phạm Kinh tế (ECD) của cảnh sát. Cơ quan quản lý cho rằng các bên liên quan đã ghi thông tin không đúng sự thật trong báo cáo của công ty, qua đó cung cấp dữ liệu sai lệch cho nhà chức trách.

Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc tấn công mạng xảy ra vào tháng 5 năm 2021. Kết quả điều tra của SEC cho thấy Bitkub khi đó đã bị tấn công và 16 loại tài sản số sau đó bị chuyển ra ngoài. Như TokenPost từng đưa tin, công ty đã bù đắp toàn bộ số tài sản bị đánh cắp trước ngày 31 tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, ngoài việc bồi hoàn thiệt hại cho người dùng, nhà chức trách tập trung vào câu hỏi liệu sự cố và mức sụt giảm tài sản có được phản ánh chính xác trong báo cáo quản lý hay không.

Trọng tâm của vụ việc là các báo cáo vốn lưu động ròng được nộp trong giai đoạn từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Vốn lưu động ròng là chỉ số an toàn tài chính cho thấy sàn giao dịch có đủ năng lực đáp ứng nghĩa vụ liên quan đến tài sản của khách hàng hay không. Theo cách nhìn của SEC, ngay cả khi khoản thiệt hại cuối cùng đã được bù đắp, việc bỏ sót hoặc ghi khác đi mức giảm tài sản trong thời gian xảy ra sự cố vẫn có thể bị xem là trách nhiệm riêng biệt.

Bitkub là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại Thái Lan, với khối lượng giao dịch 24 giờ hơn 500 triệu USD (khoảng 690 tỷ won). Do vị thế lớn của nền tảng này trên thị trường, cuộc điều tra được dự báo sẽ trở thành phép thử đối với cách các sàn giao dịch Thái Lan báo cáo sự cố bảo mật cho cơ quan quản lý.

Phía Bitkub chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk. Tính đến thời điểm bài viết được công bố, chưa có thêm lập trường chính thức nào từ công ty liên quan đến đơn tố giác này.

Đơn tố giác hình sự không đồng nghĩa với việc các bên đã bị kết tội. Vụ việc sẽ chuyển sang giai đoạn điều tra của cảnh sát, sau đó cơ quan công tố có thể quyết định có truy tố hay không. Trong thời gian tới, tâm điểm nhiều khả năng không chỉ là thiệt hại từ vụ hack, mà còn là mức độ chính xác của báo cáo sau sự cố.