Terraform Labs kiện Jump Trading đòi bồi thường 40 tỷ USD vì thao túng Luna(LUNA) và TerraUSD(UST)

Theo hồ sơ tòa án mới nhất, người quản lý phá sản của Terraform Labs đã chính thức đệ đơn kiện công ty giao dịch toàn cầu Jump Trading với yêu cầu bồi thường lên đến 5,9 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 40 tỷ USD. Vụ kiện cho rằng Jump Trading đã thao túng đồng Luna (LUNA) và đồng stablecoin TerraUSD (UST), qua đó thu lợi bất chính trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ vào năm 2022.

Theo Bloomberg đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), đơn kiện được gửi lên toà án liên bang Illinois, Mỹ. Trong đó, ngoài Jump Trading, hai nhân vật chủ chốt của công ty cũng bị nêu tên là William DiSomma – đồng sáng lập, và Kanav Kariya – cựu chủ tịch bộ phận tiền mã hóa Jump Crypto.

Người quản lý phá sản Todd Snyder cáo buộc rằng “Jump Trading đã lợi dụng hệ sinh thái Terraform để thao túng giá và kiếm lời khổng lồ thông qua hành vi giao dịch nội gián và che giấu thông tin, để lại hậu quả tài chính nghiêm trọng cho hàng triệu nhà đầu tư”.

Jump Trading bị buộc tội là “đồng phạm” gây ra sự cố sụp đổ nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành tiền mã hóa. Hành vi cụ thể mà Jump bị cáo buộc bao gồm việc ký thỏa thuận bí mật với Terraform Labs để hỗ trợ giữ giá của TerraUSD ở mức 1 USD bằng các biện pháp nhân tạo. Snyder cho rằng “việc thao túng giá phía sau hậu trường như vậy không thể bị phát hiện trên blockchain, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoàn toàn bị đánh lừa”.

Báo cáo trước đó từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng tiết lộ Jump Trading đã thu lợi hơn 1 tỷ USD từ việc mua bán token Luna, ngay trước khi hệ sinh thái này sụp đổ.

Sự kiện sụp đổ của TerraUSD và Luna vào tháng 5 năm 2022 đã khiến hơn 40 tỷ USD – tương đương gần 59,2 nghìn tỷ won – bốc hơi khỏi thị trường chỉ trong vài ngày. Đây là một trong những sự cố lớn nhất từng ghi nhận trong ngành tiền mã hóa, kéo theo làn sóng phá sản trên diện rộng bao gồm cả quỹ đầu tư 3AC (Three Arrows Capital).

TerraUSD là một dạng stablecoin thuật toán – những đồng tiền được thiết kế để giữ giá trị ổn định ở mức 1 USD mà không cần tài sản bảo chứng – trong khi đó Luna đóng vai trò hỗ trợ duy trì cơ chế cân bằng giá của hệ sinh thái này. Tuy nhiên, khi UST mất “trị giá neo” vào tháng 5 năm 2022, toàn bộ hệ thống sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Đến tháng 1 năm 2024, Terraform Labs đã chính thức nộp đơn xin phá sản tại Mỹ. Hiện tại, người quản lý phá sản cho biết đã thu hồi được khoảng 300 triệu USD tài sản còn lại – một con số nhỏ so với tổng thiệt hại mà các nhà đầu tư phải gánh chịu.

Cùng lúc đó, vụ kiện mới chống lại Jump Trading diễn ra sau khi nhà sáng lập Terraform – Kwon Do-hyung (còn được gọi là Do Kwon) – đã bị tuyên án 15 năm tù tại tòa liên bang New York vào tuần trước. Trước đó, ông cùng Terraform Labs đã đạt được thỏa thuận dàn xếp dân sự trị giá khoảng 4,5 tỷ USD (khoảng 66,5 nghìn tỷ won) với SEC.

Todd Snyder nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ buộc các bên chịu trách nhiệm vì hành vi bất hợp pháp đã gây ra một trong những vụ sụp đổ tai hại nhất mà ngành công nghiệp tiền mã hóa từng chứng kiến”.

Bình luận: Vụ kiện cho thấy rõ quan điểm rằng sự sụp đổ của Terra không đơn thuần là kết quả của biến động thị trường, mà là sản phẩm của các hành vi thao túng có chủ đích. Nếu Jump Trading bị tòa án xác nhận có tội, đây có thể là tiền đề thúc đẩy làn sóng giám sát mạnh mẽ hơn đối với các tổ chức tạo lập thị trường và thắt chặt quy định đối với stablecoin thuật toán trong tương lai.

Từ khóa: “Terraform Labs”, “Jump Trading”, “Luna (LUNA)”, “TerraUSD (UST)”, “stablecoin thuật toán”, “SEC”