Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa hơn 1.100 tỷ đồng sử dụng deepfake

Châu Âu triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Một chiến dịch truy quét xuyên biên giới do lực lượng chức năng các nước châu Âu phối hợp thực hiện đã triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo tiền mã hóa có quy mô 1.170 tỷ đồng, qua đó bắt giữ 9 nghi phạm hoạt động tại nhiều quốc gia. Theo thông tin được Europol công bố ngày 27 tháng 10, vụ việc có quy mô lớn và liên quan đến mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia, khởi nguồn từ đơn tố cáo lừa đảo cá nhân.

Ngoài Europol, cuộc điều tra nhận được sự phối hợp từ ít nhất 8 quốc gia, bao gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Síp, Bỉ, Malta, Bulgaria và Israel. Các đối tượng bị cáo buộc đã tạo ra nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, quảng bá bằng công nghệ “từ” deepfake để mạo danh người nổi tiếng, từ đó thu hút hàng nghìn nhà đầu tư khắp châu Âu và Tây Á. Họ liên tục hiển thị các báo cáo lợi nhuận ảo để tạo lòng tin và đẩy mạnh huy động vốn.

Sau khi chiếm đoạt tài sản từ tài khoản của bị hại, nhóm này lập tức chuyển tiền thông qua một loạt sàn giao dịch tiền mã hóa và mạng lưới phức tạp nhằm xóa dấu vết. Theo cảnh sát, nạn nhân trải khắp nhiều khu vực bao gồm Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Síp và cả Israel.

Chiến dịch truy quét đầu tiên được triển khai đồng loạt tại Síp, Tây Ban Nha và Đức vào ngày 27 tháng 10, dẫn đến việc bắt giữ các thành viên chủ chốt trong đường dây. Cảnh sát thu giữ được lượng lớn tài sản gồm: tiền mặt trị giá khoảng 350 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng lên tới 931 triệu đồng và lượng tiền mã hóa ước tính 710 triệu đồng. Ngoài ra, các tang vật như đồng hồ đắt tiền, thiết bị điện tử và nhiều vật chứng khác cũng bị tịch thu.

Theo Europol, vụ việc không chỉ đơn thuần là một vụ lừa đảo trực tuyến mà là một “từ” tội phạm mạng có tổ chức, với hệ thống vận hành bài bản và quy mô toàn cầu. Tổ chức này hiện đang mở rộng điều tra sang giai đoạn hai, tập trung vào mạng lưới tiếp thị, đối tác và hệ sinh thái đang tiếp tay lan truyền hình thức lừa đảo trên.

“Bình luận”: Đây là minh chứng mới nhất cho thấy tội phạm liên quan đến “từ” tiền mã hóa đang ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao và mang tính chất quốc tế. Europol cảnh báo rằng chưa thể thu hồi được toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt và những nghi phạm còn lại vẫn đang lẩn trốn. Cuộc điều tra sẽ tiếp tục làm rõ dòng tiền bất hợp pháp và mở rộng đối tượng truy bắt.

Trong bối cảnh tiền mã hóa đang ngày càng trở thành một công cụ tài chính phổ biến, vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết của các tiêu chuẩn “từ” KYC/AML và quy định phòng chống rửa tiền trong hệ sinh thái tiền số. Các nền tảng giao dịch, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cần thắt chặt kiểm tra xác minh danh tính, đồng thời quản lý nghiêm các hoạt động quảng bá, đặc biệt là các quảng cáo lừa đảo dựa trên hình ảnh giả mạo người nổi tiếng thông qua công nghệ deepfake.

“Bình luận”: Việc truy quét thành công đường dây này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu chống lại hình thức lừa đảo tiền mã hóa đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, sự hợp tác quốc tế, minh bạch dữ liệu và công nghệ phát hiện giao dịch đáng ngờ cần được triển khai mạnh mẽ hơn để bảo vệ nhà đầu tư và ổn định thị trường.

Từ khóa: “từ” tiền mã hóa, “từ” deepfake, “từ” KYC/AML, “từ” rửa tiền, “từ” Europol