Thu hồi tài sản tiền mã hóa đạt bước tiến lớn nhờ công nghệ phân tích blockchain

Ngành phục hồi tài sản tiền mã hóa đang ghi nhận bước tiến vượt bậc khi nhiều nạn nhân lừa đảo bắt đầu “lấy lại những gì tưởng như đã mất”. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ phân tích chuỗi khối (blockchain forensic), tiền mã hóa từng bị đánh mất không còn là tuyệt vọng – mà đang là cơ hội để phục hồi.

Theo báo cáo của CoinDesk ngày 1 tháng 10 năm 2025 (giờ địa phương), hàng loạt nạn nhân lừa đảo tiền mã hóa đã bắt đầu thu hồi lại tài sản sau thời gian dài bị coi là “không thể cứu vãn”. Động lực lớn nhất đến từ sự hợp tác chặt chẽ với chuyên gia pháp lý và tổ chức phục hồi tài sản, nổi bật là công ty Lionsgate Network có trụ sở tại Tel Aviv – đơn vị tiên phong sử dụng công nghệ theo dõi tiền mã hóa tân tiến.

Bezalel Eitan Raviv – CEO của Lionsgate Network – nhận định rằng “niềm tin rằng tiền của bạn đã biến mất mãi mãi là điều mà chỉ những kẻ lừa đảo muốn bạn tin. Ngày nay, điều đó không còn đúng.”

Trong một sự kiện mang tính bước ngoặt, tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng Mỹ đã thu giữ hơn 127.271 Bitcoin(BTC) – tương đương gần 19.000 tỷ won, từ tổ chức lừa đảo quốc tế mang tên Prince Group, chuyên sử dụng chiêu thức “pig butchering” (dụ dỗ tình cảm, sau đó lừa chuyển tiền đầu tư). Đây là một trong những vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử Mỹ, và đánh dấu bước ngoặt trong ngành phục hồi tiền mã hóa.

Dù đặc tính không thể đảo ngược giao dịch khiến việc thu hồi tài sản tiền mã hóa từng bị xem là bất khả thi, thực tế lại khác. Bằng công nghệ “từ”phân tích chuỗi khối“từ” tiên tiến, dòng chảy tài sản có thể được truy dấu, bất kể đã qua “mixers”, “bridges” hay ví nặc danh. Mỗi giao dịch đều để lại dấu vết kỹ thuật số – và với công cụ chính xác, những dấu vết đó sẽ dẫn đến ví nhận hoặc sàn giao dịch, mở đường cho hoạt động thu hồi.

Chi tiết kế hoạch phục hồi tài sản theo Lionsgate Network gồm bốn bước:

1. “Từ”phân tích blockchain“từ”: truy vết giao dịch gốc đến các điểm dừng cuối.

2. Đánh giá khả năng thu hồi: dựa trên ví đích, thời gian trôi qua và thông tin KYC.

3. Hợp tác pháp lý: làm việc cùng cơ quan chức năng để tiến hành kiện tụng, hỗ trợ đóng băng tài sản.

4. Thực hiện thu hồi: triển khai tịch thu, hoàn tiền cho nạn nhân.

“Bình luận”: Một yếu tố then chốt giúp nâng cao hiệu quả thu hồi là kỹ thuật OSINT – thu thập thông tin từ nguồn mở. Lionsgate có khả năng liên kết địa chỉ ví với dữ liệu trên mạng xã hội, email và thậm chí số điện thoại – giúp nhận dạng và xác minh danh tính kẻ lừa đảo, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để khởi tố.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều “từ”công ty phục hồi tài sản blockchain“từ” tạo ra hy vọng, nhưng cũng kéo theo rủi ro lừa đảo thứ cấp (secondary scams). Nếu gặp đơn vị yêu cầu “trả phí trước”, “hứa hoàn tiền 100%”, “đòi mã seed phrase” hay “ẩn danh, không phối hợp pháp lý” – cần tuyệt đối tránh, vì đó có thể là một dạng lừa đảo mới. Ngược lại, các tổ chức đáng tin thường minh bạch: họ hỗ trợ phân tích ban đầu miễn phí và chỉ tiến hành thu hồi nếu có khả năng thành công đáng kể.

Theo dữ liệu năm 2024, tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa tại Mỹ lên tới hơn 852,6 triệu USD – với các phương thức nổi bật như “pig butchering”, giả lập nền tảng tài chính, đào thanh khoản Ponzi, và mạo danh sàn giao dịch. Tuy nhiên, lượt báo cáo và tỷ lệ thu hồi cũng đang tăng – một số trường hợp thu hồi đạt tới 72% giá trị.

“Bình luận”: Các yếu tố giúp tỷ lệ thu hồi cao bao gồm: tiền đến sàn tập trung (CEX), có áp dụng KYC, ví lưu trữ có toàn bộ lịch sử giao dịch, và thời gian phát hiện không quá 180 ngày. Càng hành động sớm, cơ hội lấy lại càng nhiều.

Như vụ tịch thu 15.000 tỷ won bằng “từ”phân tích pháp y chuỗi khối“từ” chứng minh – yếu tố “minh bạch” của blockchain không chỉ là đặc điểm công nghệ, mà trở thành “gót chân Achilles” của kẻ lừa đảo. Khi nạn nhân vượt qua cảm giác bất lực và hành động – họ không còn là “bên yếu”.

Bezalel Eitan Raviv chia sẻ: “Kẻ lừa đảo không cướp tiền của bạn vì chúng thông minh – mà vì bạn không biết mình có thể phản kháng như thế nào. Khi chúng ta hợp sức, tình thế sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn không phải kẻ yếu. Chính bạn đang nắm giữ bằng chứng mạnh mẽ nhất.”

“Từ”Thu hồi tài sản tiền mã hóa“từ” không còn là điều viển vông – mà đang trở thành thực tế có cơ sở, minh bạch và ngày càng phát triển.