INTERPOL: Tội phạm tiền mã hóa dựa trên buôn người là mối đe dọa toàn cầu

Tội phạm dựa vào tiền mã hóa: INTERPOL công bố coi là "mối đe dọa toàn cầu"

Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) vừa tuyên bố xem các hành vi lừa đảo tài chính sử dụng tiền mã hóa dựa trên hoạt động buôn người là “mối đe dọa toàn cầu”, đồng thời thông qua nghị quyết kêu gọi phối hợp hành động từ các quốc gia thành viên. Động thái này được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia gây ra hàng loạt tội ác như lừa đảo quy mô lớn, buôn người và bạo lực nghiêm trọng.

Theo INTERPOL công bố ngày 24 (giờ địa phương), nhiều tổ chức tội phạm quốc tế sử dụng chiêu bài tuyển dụng lao động nước ngoài lương cao để lừa nạn nhân đến các khu vực biệt lập, rồi buộc họ thực hiện các hành vi như "từ" lừa đảo đầu tư, lừa đảo tình ái qua mạng, gọi điện thoại giả danh và đặc biệt là "từ" lừa đảo tiền mã hóa. Trong số các nạn nhân, dù một số là tự nguyện, phần lớn bị ép buộc, bị tra tấn thể xác, tấn công tình dục thậm chí bị cưỡng hiếp – tạo nên chuỗi tội ác có hệ thống gây rúng động dư luận.

INTERPOL cảnh báo rằng các nhóm tội phạm này đang ngày càng nhắm đến đối tượng "từ" thanh niên và người tìm việc, tận dụng công nghệ để che giấu tung tích và mở rộng địa bàn hoạt động. Trong báo cáo công bố vào tháng 6, INTERPOL ghi nhận nạn nhân ở hơn 60 quốc gia, không chỉ giới hạn tại châu Á. Các vụ việc còn có liên hệ đến các tội danh như buôn ma túy, buôn vũ khí và buôn bán động vật hoang dã, cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm ngày càng tăng.

Để phản ứng lại mối nguy này, INTERPOL tuyên bố sẽ triển khai hệ thống chia sẻ thông tin thời gian thực; chuẩn hóa quy trình điều tra, truy vết nguồn gốc tội phạm cũng như dòng tiền; chuẩn hóa hoạt động giải cứu và hồi hương nạn nhân; tăng cường hợp tác quốc tế thông qua các chiến dịch tác chiến chung.

Tổng thư ký INTERPOL, ông Valdeci Urquiza nhấn mạnh: “Muốn triệt phá những mạng lưới tội phạm tinh vi này, chúng ta không thể đơn lẻ. Cần chia sẻ thông tin kịp thời và hành động thống nhất giữa các quốc gia. INTERPOL cam kết làm việc cùng các nước thành viên để bảo vệ nạn nhân và xóa bỏ tận gốc các tổ chức lừa đảo”.

INTERPOL từ lâu đã cảnh báo về sự gia tăng của hình thức phạm tội này. Năm 2022, tổ chức từng phát cảnh báo "từ" Tím (Purple Notice) về các hình thức lừa đảo tuyển dụng trên mạng xã hội. Sang năm 2023, cảnh báo "từ" Da cam (Orange Notice) được phát đi nhằm xác định hình thức lừa đảo sử dụng nạn nhân buôn người là mối đe dọa tới an toàn công cộng.

Đặc biệt, INTERPOL đang gia tăng truy tố các nhân vật liên quan đến "từ" tội phạm tiền mã hóa:

- Năm 2022, lệnh truy nã "từ" Đỏ (Red Notice) được ban hành đối với Kwon Do-hyung (còn gọi là Do Kwon), đồng sáng lập Terraform Labs – nhà phát triển Terra(LUNA).

- Tháng 7 năm 2024, Huang Chengkit – một KOL tiền mã hóa người Hồng Kông – bị truy nã liên quan đến vụ lừa đảo trị giá 384.310 USD (khoảng 5,6 tỷ đồng).

- Tháng 12 năm 2024, Richard Schueler (tên thường gọi: Richard Heart), người sáng lập HEX, bị đưa vào danh sách truy nã đỏ theo yêu cầu từ Phần Lan với cáo buộc gian lận thuế và hành hung.

"Bình luận": Việc INTERPOL chính thức liệt kê loại hình "từ" lừa đảo tiền mã hóa dựa trên buôn người là mối đe dọa toàn cầu cho thấy cộng đồng quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến sự phát triển biến tướng của kỹ thuật số trong các hoạt động phạm pháp. Dưới ánh sáng công lý, việc siết chặt quy định với các nền tảng giao dịch tài sản ảo và các dự án phi tập trung sẽ là xu hướng không thể đảo ngược.

"Cảnh báo chiến lược":

- Nhà đầu tư cần thận trọng khi tiếp cận các dự án mới, ưu tiên dự án có minh bạch về đội ngũ vận hành và địa chỉ văn phòng rõ ràng.

- Tránh các mô hình quảng bá "cam kết lợi nhuận", đa cấp hoặc có dấu hiệu thổi phồng lợi ích.

- Chủ động kiểm tra các cảnh báo từ chính phủ hoặc tổ chức như INTERPOL về cá nhân/tổ chức bị truy nã có liên hệ đến dự án đầu tư.

Trong bối cảnh tiền mã hóa vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh, vai trò của quy trình xác minh danh tính (KYC) và phòng chống rửa tiền (AML) ngày càng nổi bật. Cộng đồng và cơ quan quản lý cần song hành để loại bỏ các khoảng tối, hướng tới hệ sinh thái tài sản số an toàn và bền vững hơn.