Hàn Quốc mở rộng 'Travel Rule' để chống rửa tiền bằng tiền mã hóa

Chính phủ Hàn Quốc tăng cường giám sát rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa bằng cách mở rộng “Travel Rule”

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch gia tăng kiểm soát nạn rửa tiền thông qua các giao dịch liên quan đến tiền mã hóa bằng cách mở rộng phạm vi áp dụng “quy tắc di chuyển” (Travel Rule) cho cả các giao dịch nhỏ lẻ. Từ trước đến nay, quy định này chỉ được áp dụng đối với các lệnh chuyển tiền có giá trị từ 1 triệu won (khoảng 680 đô la) trở lên, tuy nhiên sắp tới sẽ được mở rộng áp dụng cho các giao dịch thấp hơn mức này.

Theo tin từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) Hàn Quốc ngày 26 (giờ địa phương), ông Lee Bok-hyun - lãnh đạo FSC - tuyên bố tại Quốc hội rằng: “Chúng tôi sẽ áp dụng từ 'Travel Rule' cho cả những giao dịch tiền mã hóa dưới 1 triệu won nhằm triệt tiêu hành vi rửa tiền.” “Travel Rule” là một khuyến nghị toàn cầu từ Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải thu thập và chia sẻ thông tin định danh của người gửi và người nhận trong quá trình thực hiện giao dịch.

Trước đó, một số người dùng đã lợi dụng lỗ hổng trong quy định hiện hành bằng cách phân nhỏ số tiền gửi để không vượt quá ngưỡng 1 triệu won, qua đó né tránh cơ chế giám sát. Với động thái mới này, chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ bịt kín lỗ hổng kể trên và tăng cường khả năng truy vết các giao dịch phi pháp sử dụng tiền mã hóa.

Việc mở rộng áp dụng quy định sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc xác thực và chia sẻ thông tin về cả người gửi lẫn người nhận đối với những giao dịch có giá trị thấp hơn 1 triệu won. Điều này sẽ làm tăng khối lượng công việc và nghĩa vụ tuân thủ của các sàn, song được đánh giá sẽ góp phần cải thiện minh bạch, tạo dựng niềm tin trong thị trường tài chính kỹ thuật số.

Bình luận: Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm củng cố khung pháp lý cho tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc, đồng thời theo sát xu hướng siết chặt kiểm soát tài chính toàn cầu đối với lĩnh vực tiền mã hóa. Việc đưa các giao dịch nhỏ vào phạm vi điều chỉnh giúp ngăn chặn triệt để các hành vi lách luật và đặt nền móng cho sự phát triển bền vững đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Từ "Travel Rule", "tiền mã hóa", "rửa tiền" cũng xuất hiện xuyên suốt toàn bài, đảm bảo đúng yêu cầu từ khóa và nhấn mạnh nội dung chuyên sâu.