Công ty tiền mã hóa có liên hệ với Trump bị điều tra vì bán token cho các thực thể bị cấm vận

Một công ty tiền mã hóa được cho là có liên hệ chặt chẽ với gia đình Tổng thống Trump - "World Liberty Financial (WLFI)" - đang đối mặt với cuộc điều tra mới từ Thượng viện Hoa Kỳ. Hai Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ đã yêu cầu các cơ quan liên bang mở cuộc điều tra chính thức, với cáo buộc công ty có thể đã có giao dịch liên quan đến các cá nhân bị trừng phạt từ Nga và Triều Tiên.

Theo CNBC đưa tin ngày 24 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Jack Reed đã gửi thư cho Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Hoa Kỳ nêu rõ những lo ngại về hoạt động bán mã *governance token* của WLFI. Trong thư, họ cho biết token này có khả năng đã được bán cho các tài khoản có liên quan đến địa chỉ từ nước ngoài, cụ thể là các đối tượng bị cấm vận, từ đó đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Nguồn tin dẫn lời hai thượng nghị sĩ cho biết token của WLFI được chuyển đến các địa chỉ trên *blockchain* gắn với nhóm tin tặc Lazarus của Triều Tiên, các công ty Nga và Iran đang chịu lệnh cấm vận, cũng như các nhà giao dịch từng sử dụng Tornado Cash – một giao thức cho phép giao dịch ẩn danh.

Vụ việc bắt nguồn từ báo cáo của tổ chức giám sát phi lợi nhuận Accountable.US công bố hồi tháng 9. Báo cáo cho biết WLFI đã phát hành token riêng và bán cho các tài khoản có liên hệ với Lazarus Group, công cụ lách lệnh trừng phạt từ Nga, cùng các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Iran. Bình luận: Việc những tổ chức bị Mỹ coi là thế lực thù địch có thể nắm giữ token *governance* không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà là mối đe dọa về việc gián tiếp nắm quyền kiểm soát mạng lưới.

Thượng nghị sĩ Warren và Reed nhận định việc này tương đương với việc “cấp chỗ ngồi tại bàn” cho các lực lượng thù địch với Mỹ - tức là cho phép họ có tiếng nói trong hoạt động của dự án. Bình luận: Đây là điều chưa từng có tiền lệ đối với một dự án tiền mã hóa được cho là liên quan đến một nhân vật chính trị như Trump.

Phản hồi cáo buộc trên, đại diện WLFI bác bỏ hoàn toàn các nghi vấn trong cuộc phỏng vấn với CNBC. Công ty khẳng định toàn bộ người mua token trong đợt chào bán trước đều phải tuân thủ quy trình xác minh danh tính và chống rửa tiền nghiêm ngặt (AML/KYC). Ngoài ra, WLFI tiết lộ họ đã từ chối khoản đầu tư trị giá hàng triệu USD từ các nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện.

Từ khóa: *Trump*, *tiền mã hóa*, *quy định tiền mã hóa*

Bình luận: Vụ điều tra nhắm đến WLFI lần này tiếp tục làm nổi bật mối liên hệ nhạy cảm giữa giới chính trị và thế giới tiền mã hóa. Đồng thời, nó cũng đặt ra yêu cầu cấp bách với các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động phát hành và phân phối token, đặc biệt là các loại token ảnh hưởng đến quyền quản trị mạng lưới. Với mối liên hệ đến Tổng thống Trump, diễn biến tiếp theo của vụ việc chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm sâu sát trên nhiều mặt trận – từ chính trị, kinh tế cho đến an ninh quốc gia.