Lừa đảo tiền mã hóa kiểu 'pig butchering' gây thiệt hại 9,9 tỷ USD, đe dọa an ninh quốc gia

Hành vi lừa đảo tiền mã hóa dựa trên cảm xúc mang tên “pig butchering” (lừa đảo tình cảm) đang từ một vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trở thành mối đe dọa đối với “từ”an ninh quốc gia“từ” tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ. Phương thức này tận dụng mối quan hệ giả tạo để dẫn dụ nạn nhân đầu tư vào nền tảng tiền mã hóa giả mạo, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Theo báo cáo ngày 24 từ Chainalysis, ông Andrew Fierman – Giám đốc mảng Tình báo an ninh quốc gia của công ty này – cùng cựu công tố viên Erin West đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nguy hiểm của hình thức lừa đảo này trong một buổi podcast. Bà West cho biết: “Hễ tiền xuất hiện ở đâu thì nguy cơ lừa đảo cũng có ở đó”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức cộng đồng và giáo dục phòng tránh lừa đảo bằng tiền mã hóa.

Phần lớn các vụ “từ”lừa đảo tiền mã hóa“từ” dạng này đều bắt nguồn từ các mạng lưới tội phạm có tổ chức tại khu vực Đông Nam Á, thường hoạt động tại các khu nhà ở giống ký túc xá. Tại đó, các nạn nhân của buôn người, sau khi bị ép buộc, sẽ tiếp cận người dùng qua mạng xã hội, giả vờ thiết lập quan hệ tình cảm rồi gợi ý đầu tư tài sản kỹ thuật số. Chainalysis ước tính trong năm 2024, tổng giá trị của các vụ lừa đảo kiểu này tăng hơn 40% so với năm trước, nâng tổng thiệt hại từ tất cả các loại hình lừa đảo bằng tiền mã hóa lên tới 9,9 tỷ USD (tương đương khoảng 13,1 nghìn tỉ đồng).

“Vấn đề không dừng lại ở đó”, bà West cảnh báo. “Một khi nạn nhân rơi vào bẫy, họ sẽ bị ghi danh vào các danh sách lừa đảo và trở thành mục tiêu bổ sung cho các trò lừa đảo tiếp theo”. Trên thực tế, nhiều người đã bị tiếp tục tiếp cận bởi các tổ chức giả danh “công ty phục hồi tài sản” – thực chất chỉ là một chiêu trò lừa đảo khác.

Ông Fierman nhận định loại hình “pig butchering” hiện không chỉ là lừa đảo đơn thuần nữa mà đã trở thành một “mô hình tội phạm xuyên quốc gia phức tạp”, kết hợp giữa buôn người, rửa tiền và các hệ thống thanh toán bằng tiền mã hóa. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chính “từ”công nghệ blockchain“từ” – với đặc tính minh bạch – có thể là công cụ mạnh mẽ để theo dõi và ngăn chặn dòng tiền lừa đảo, đặc biệt ở các khâu “tiền ra tiền vào”. “Khi tiền được chuyển hóa thành tiền thật, nếu áp dụng đúng, blockchain có thể giúp chúng ta can thiệp kịp thời”, Fierman cho biết.

Để đối phó với nguy cơ này, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập “Đội đặc nhiệm Trung tâm Lừa đảo” vào tháng 11 năm 2025, nhằm điều tra các đường dây lừa đảo có liên hệ với tổ chức tội phạm tại Trung Quốc. Đồng thời, các cơ quan điều tra tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang phối hợp với Chainalysis, OKX, Tether(USDT) và Binance(BNB) để phong tỏa số tài sản lừa đảo trị giá hơn 47 triệu USD (khoảng 634 tỉ đồng). Đây là minh chứng cho “từ”sự hợp tác công – tư xuyên quốc gia“từ” trong việc đối phó với mối đe dọa này.

Bà West cho rằng, để giải quyết triệt để, các chính phủ cần huy động “tất cả công cụ có thể”, bao gồm chế tài kinh tế, truy tố hình sự và các biện pháp ngoại giao. Việc xây dựng mạng lưới chia sẻ thông tin, củng cố hệ thống kiểm tra khi nạp rút tiền (on ramp/off ramp) cũng là yếu tố then chốt giúp cắt đứt nguồn sống của các đường dây lừa đảo toàn cầu.

Để hạn chế rủi ro, người dùng cần đặc biệt cảnh giác với những dấu hiệu cảnh báo điển hình: kết nối từ người lạ trên mạng xã hội có dấu hiệu bộc lộ cảm xúc quá sớm, né tránh chia sẻ thông tin cá nhân, và đặc biệt là hối thúc đầu tư với hứa hẹn lợi nhuận cao, không rủi ro. Ngoài ra, các tình huống “khẩn cấp cần tiền” hoặc “khoe lợi nhuận sốc” nên được nhìn nhận là dấu hiệu nghi ngờ rõ ràng.

Nhìn chung, “từ”pig butchering“từ” không còn đơn thuần là một loại lừa đảo. Đây là bài kiểm tra thực sự với năng lực giám sát toàn cầu, tính minh bạch của công nghệ blockchain và sự phối hợp giữa các quốc gia.